BERLÍN (dpa-AFX) – El ministro federal de Hacienda, Christian Lindner (FDP), quiere intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales en Alemania. La lucha contra el blanqueo de capitales debe ser “mejorada de forma sostenible”, según un proyecto de ley a disposición de la Agencia de Prensa Alemana. Esto fue votado dentro del gobierno, como dijo un portavoz del ministerio el lunes en Berlín. El “Handelsblatt” informó al respecto primero.
Como ya se sabía, está prevista una nueva oficina federal para combatir los delitos financieros, en la que se agruparán diversas competencias. La nueva autoridad debería tener como objetivo 1700 empleados, según dijo el vocero. El establecimiento de la autoridad está previsto para el próximo año. Colonia o Dresden se están discutiendo como ubicaciones.
Lindner anunció la nueva autoridad en agosto pasado. En ese momento dijo: “En Alemania tenemos mucho cuidado con los peces pequeños en los delitos financieros. Pero los peces grandes se alejan nadando de nosotros”. Por lo tanto, uno quiere acercarse a los patrocinadores en el futuro. Para hacer esto, sigue el rastro del dinero.
Según el proyecto de ley, el análisis, las investigaciones y la supervisión del derecho penal y administrativo se reunirán bajo un mismo techo en la nueva autoridad federal. Esto tiene por objeto crear las estructuras y competencias que garanticen una priorización sostenible de la lucha contra el blanqueo de capitales, en particular los casos internacionales y significativos con una conexión con Alemania, como establece el borrador. Se planea un “centro de investigación de lavado de dinero” dentro de la agencia. La anterior Oficina Central de Ejecución de Sanciones y la Oficina Central de Investigaciones de Transacciones Financieras serán transferidas a la nueva Oficina Federal el 1 de junio de 2025./hoe/DP/nas
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