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Un importante regulador financiero de EE. UU. ha dicho que la multa de 4.300 millones de dólares impuesta a Binance por las autoridades el mes pasado se fijó en un nivel alto para actuar como disuasivo para otros grupos, después de que el mayor intercambio de criptomonedas del mundo “simplemente no cumplió con la regulación”.
Kristin Johnson, comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU., dijo el martes que la fuerte sanción era parte de las “barandillas” para la industria de la criptografía y esperaba que trajera “orden y estructura”.
La multa de Binance, que incluye la sanción más grande jamás impuesta por el Tesoro de EE. UU., se produjo en noviembre después de que se declarara culpable de cargos penales relacionados con el lavado de dinero y el incumplimiento de sanciones financieras internacionales.
Como parte del acuerdo, su director ejecutivo, Changpeng Zhao, conocido como CZ, también renunció, se declaró culpable de un cargo penal estadounidense por no prevenir el lavado de dinero y aceptó una multa de 50 millones de dólares.
“Entienda la indirecta, podría ahorrar mucho de muchas maneras diferentes”, dijo Johnson en la Cumbre de Activos Digitales y Criptográficos del Financial Times.
“En este contexto las penas se incrementaron en gran medida porque. . .[if you]venir a los mercados estadounidenses y . . . Si invitamos a clientes estadounidenses a participar, hay que cumplir”, dijo Johnson, y agregó: “Es realmente importante, para que una empresa tenga éxito, tomar nota de lo que ha sucedido aquí.
“Está bastante claro: hay un único camino a seguir, y es una línea recta, y no hay lugar a dudas al respecto”.
Sus comentarios se producen después de un año de acciones coercitivas y cargos por parte de las autoridades estadounidenses contra algunos de los nombres más importantes del mercado de las criptomonedas. El mes pasado, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable en un tribunal penal de múltiples cargos, incluido fraude de valores y materias primas.
Binance también está luchando contra 13 cargos de la Comisión de Bolsa y Valores, incluidas acusaciones de manipulación del mercado. Varios otros intercambios de cifrado están luchando contra demandas de los reguladores estadounidenses, y el mes pasado se acusó al centro de negociación Kraken de operar como un intercambio de valores no registrado.
En un panel separado, Adrienne Harris, jefa del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, dijo que es probable que el enfoque en posibles actividades criminales continúe hasta 2024.
“La atencion [on illicit crypto activity] se intensificará como resultado de Binance y algunos de los otros casos que han sido presentados por el [US Department of Justice] y otras agencias”, dijo.
Harris dijo que las empresas de cifrado supervisadas por su agencia a menudo no cumplen con los estándares de cumplimiento observados en otras industrias.
“No son como los bancos que regulamos, o las compañías de seguros que regulamos, o los prestamistas hipotecarios que regulamos, que están acostumbrados a tener reguladores”, dijo, y agregó que los negocios de los grupos criptográficos a menudo crecen “mucho más rápido que el cumplimiento”. aparato”.
“Cuando su hijo recibe un rescate en efectivo, alguien todavía tiene que presentarse en el sitio de entrega, mientras que con la moneda digital ese no es el caso. . . realmente es un entorno que se presta a la financiación ilícita, a malos actores”.
Este año, el regulador de Nueva York había llegado a un acuerdo de 100 millones de dólares con Coinbase por fallas en la lucha contra el lavado de dinero, incluida una acumulación de más de 100.000 transacciones no revisadas.
También ordenó a Paxos, el operador de la moneda estable, que dejara de emitir tokens de la marca Binance porque tenía “varios problemas sin resolver” relacionados con la supervisión de Paxos de su relación con Binance para el token.
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