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Los fiscales de Frankfurt han acusado a un ciudadano alemán de 48 años de uso de información privilegiada en uno de los casos más grandes del país, dijeron los fiscales al Financial Times, mientras las autoridades alemanas buscan tomar medidas enérgicas contra esta práctica.
El acusado, que supuestamente recibió información confidencial sobre próximos acuerdos de fusiones y adquisiciones de un socio del banco de inversión boutique Perella Weinberg, es acusado por los fiscales de haber utilizado información privilegiada en 20 operaciones diferentes entre 2017 y 2021.
Se alega que el acusado, que se encuentra bajo custodia preventiva desde enero, obtuvo al menos 24 millones de euros en beneficios. Algunos acuerdos anteriores, en los que los fiscales alegan que él también se basó en información privilegiada, quedan fuera del plazo de prescripción.
El banquero Perella Weinberg, que trabajaba en fusiones y adquisiciones en su oficina de Londres, fue encontrado muerto días después de que la policía allanara las instalaciones del banco en el Reino Unido y Europa. El banco le había despedido tras las redadas.
Personas familiarizadas con el caso dijeron que los hombres eran amigos desde hacía mucho tiempo y estaban en contacto regular.
La investigación, que involucró al organismo de control financiero alemán BaFin, los fiscales estatales de Frankfurt y la policía federal, destaca la creciente conciencia entre las autoridades alemanas sobre el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado.
Este es el tercer gran escándalo de uso de información privilegiada que involucra a una gran institución financiera en Alemania desde 2021.
El año pasado, un ex banquero de inversiones de Lazard recibió una sentencia de cárcel suspendida después de compartir información confidencial con un comerciante.
En 2021, un ex alto gestor de fondos de Union Investment fue condenado a tres años y medio de cárcel y se le ordenó reembolsar casi seis veces los 8 millones de euros en beneficios que obtuvo gracias al uso de información privilegiada. Ese caso se está volviendo a juzgar en Frankfurt después de que el tribunal más alto de Alemania encontró fallas procesales.
El uso de información privilegiada puede ser castigado con hasta cinco años de cárcel según la ley alemana.
Perella Weinberg se ha convertido en una de las principales asesoras de fusiones y adquisiciones en Alemania. Ha actuado en acuerdos que incluyen la adquisición de Deutsche Wohnen por 29.000 millones de euros por parte de Vonovia en 2021, la adquisición de Osram por 4.500 millones de euros en 2019 y el intercambio de activos de 59.000 millones de euros entre RWE y Eon en 2018.
Después de las redadas de enero, el banco dijo al Financial Times que estaba “ayudando en una investigación realizada por las autoridades policiales alemanas”, subrayando que no era el tema de la investigación en sí y que no había “ninguna sugerencia de irregularidad por parte de La firma.”
Los cargos se presentaron en julio pero no se habían hecho públicos anteriormente. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio, pero personas familiarizadas con el caso dijeron que probablemente comenzaría a principios del próximo año.
Un abogado del acusado de 48 años declinó hacer comentarios.
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