Casi 100 oligarcas rusos que ahora figuran en las listas de sanciones pudieron viajar a Chipre durante años para mover discretamente sus fortunas. La importante consultora PwC jugó un papel clave en esto. Así se desprende de un estudio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que Knack, De Tijd y Le Soir publicaron el martes.
El consorcio examinó millones de documentos filtrados, como correos electrónicos, escrituras de empresas, organigramas, estados financieros y formularios bancarios, denominados “Chipre Confidencial” por el ICIJ. Se trata de más de 3,6 millones de documentos filtrados de seis proveedores diferentes de servicios extraterritoriales de Chipre. Los documentos más recientes datan de abril de 2022.
Aunque la UE, Estados Unidos y otros países impusieron sanciones a los oligarcas rusos tras la anexión de Crimea en 2014 y la invasión rusa de Ucrania en 2022, los documentos muestran que Chipre, estado miembro de la UE, ayudó a varios oligarcas rusos a evitar esas sanciones. Los gestores de activos de PwC Chipre ayudaron a clientes rusos ricos a mover cientos de millones de dólares entre apartados postales.
El ICIJ pudo descubrir que proveedores de servicios chipriotas trabajaban para 25 rusos que fueron sancionados por Occidente o Ucrania tras la anexión de Crimea. Además, el consorcio encontró otros 71 clientes rusos que fueron sancionados tras la invasión de Ucrania. En total se trata de 96 rusos sancionados que lograron resolver sus asuntos en Chipre. Con la ayuda de proveedores de servicios chipriotas, crearon casi 800 empresas pantalla en Chipre u otros paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Jersey, la Isla de Man y Liechtenstein.
Según informes de los medios, parece que en al menos una ocasión PwC trabajó con un multimillonario ruso para completar una transferencia masiva de riqueza el día después de que la UE le impusiera sanciones. Se trata de Alexei Mordashov, uno de los industriales rusos más ricos. PwC Chipre verificó las cuentas de al menos 25 empresas vinculadas a Mordashev, según muestran los documentos filtrados.
Pasaportes dorados
Otro industrial ruso y estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin, Oleg Deripaska, pudo obtener la ciudadanía chipriota con la ayuda de PwC en 2017 gracias al programa Pasaportes Dorados, un controvertido programa que concede la ciudadanía a ciudadanos de fuera de la UE a cambio de Se vendieron hamburguesas de inversión. Ese programa se suspendió en 2020. PwC Chipre también ayudó a Deripaska a gestionar las empresas propietarias de su superyate de 70 millones de dólares.
PwC no comenta casos individuales y se refiere a la confidencialidad del cliente. El consultor sí dice que ya ha cumplido con las sanciones de la UE y las Naciones Unidas desde antes de la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, la empresa ha cortado relaciones con 60 clientes en virtud de su nueva “política de sanciones relacionadas con Rusia”, informan los medios.
De Tijd, Knack y Le Soir también examinaron unos 16.000 documentos filtrados relacionados con 143 belgas y 40 empresas belgas que aparecen en los documentos. Se trata de grandes cantidades de correos electrónicos y documentos confidenciales de empresas y bancos que datan de los años 90, pero principalmente desde 2014 hasta principios del año pasado, escribe De Tijd.
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