Después de un apagón mediático de tres meses, un juez israelí permitió que las organizaciones de noticias informaran sobre el arresto de un ex empleado senior de Celsius Network, una plataforma de préstamo de criptomonedas de $ 19 mil millones.
Cuando Yaron Shalem fue detenido el 18 de noviembre por presunto fraude en el campo de las criptomonedas, era director financiero de Celsius, que paga altas tasas de interés por los depósitos de Bitcoin y otras monedas digitales.
Ese día, un tribunal de magistrados israelí escuchó cómo Shalem fue detenido poco después de aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Jerusalén, por la unidad de investigaciones especiales Lahav 433 de Israel, el equivalente del FBI en el país.
En el momento del arresto de su jefe de finanzas, Celsius acababa de recaudar $ 400 millones de capital social de los inversores, incluido el segundo fondo de pensiones más grande de Canadá.
Alex Mashinsky, director ejecutivo de Celsius, dijo el 24 de noviembre que la empresa estaba aumentando su ronda de financiación a 750 millones de dólares a la luz de la demanda de los inversores. “Estamos felices de incluir más inversionistas que fortalecerán a Celsius”, dijo. dicho el sitio web de Blockworks.
Celsius dijo en un comunicado el 26 de noviembre que “recientemente se enteró de una investigación policial en Israel que involucra a un empleado” a quien había suspendido de inmediato. La compañía dijo que la investigación no estaba relacionada con Celsius en sí. No ha sido acusado de irregularidades relacionadas con el arresto de Shalem.
Alex Mashinsky, director ejecutivo de Celsius © Dania Maxwell/Bloomberg
“También hemos verificado que no se extravió ni se manejó mal ningún activo”, agregó Celsius. La declaración no nombró al empleado.
Shalem se unió a Celsius en marzo de 2021, según su perfil de LinkedIn, y es bien conocido en la escena tecnológica israelí como ejecutivo e inversor. Fue uno de los 10 arrestados, incluido el propietario del equipo de fútbol más famoso de Israel, Beitar Jerusalem. Ninguno de los sospechosos ha sido acusado de ningún delito.
La policía israelí dijo el 18 de noviembre que los sospechosos habían sido arrestados por “sospecha de cometer delitos fraudulentos en el campo de las criptomonedas, por valor de cientos de millones de shekels”, o al menos decenas de millones de dólares estadounidenses.
La declaración no especificó las empresas a las que se referían las acusaciones.
Inicialmente, solo el dueño de Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, había sido identificado en la prensa como uno de los arrestados. Las identidades de los demás estaban sujetas a una orden de silencio que se levantó el martes luego de una solicitud conjunta del Financial Times y el Times of Israel. Antes de que se levantara la orden judicial, el arresto de Shalem fue informado por Coindeska pesar de la orden.
Las audiencias para que se levantaran las órdenes de mordaza se retrasaron varias veces, ya que los abogados dieron positivo por coronavirus y los jueces lucharon por encontrar horarios para la representación legal de todos los acusados mientras los tribunales israelíes trabajaban con una acumulación de casos de la pandemia.
Un alto oficial de policía arrastró miles de documentos confidenciales de un lado a otro para audiencias que se cancelaban o reprogramaban regularmente.
Los abogados de Hogeg han sido citados diciendo que él “niega con vehemencia las acusaciones en su contra y está cooperando plenamente con sus investigadores”.
Los abogados de Shalem dijeron que “actuó de acuerdo con la ley y rechaza enérgica y rotundamente cualquier intento de asociarlo con cualquier acto de fraude”.
Dijeron que Shalem dejó la firma de capital de riesgo de Hogeg a principios de 2018 y que las empresas sospechosas “estaban activas después de que ya no ocupaba un puesto en el grupo, y sin que él tuviera ninguna participación en ellas. Nuestro cliente está seguro de que al final de la investigación se descubrirá que no cometió ningún delito”.
Celsius ha crecido rápidamente desde su lanzamiento en 2017 al ofrecer a los inversores rendimientos de inversión de hasta el 17 por ciento en criptomonedas transferidas a su plataforma, que presta a individuos e instituciones. Los activos en poder de Celsius se han reducido de 26.000 millones de dólares a 19.000 millones de dólares desde noviembre. En el mismo período, el precio de Bitcoin cayó un tercio.
La ronda de inversión de capital de $ 400 millones en octubre fue dirigida por el administrador de activos WestCap, encabezado por el ex director financiero de Airbnb y Blackstone, Laurence Tosi, y Caisse de dépôt etplacement du Québec (CDPQ), el segundo fondo de pensiones más grande de Canadá.
Tosi en ese momento le dijo al FT que había realizado una debida diligencia exhaustiva en Celsius antes de decidir invertir. “Llevamos casi nueve meses con Alex [Mashinsky] y su equipo, y es bastante colaborativo. Es el trabajo que esperaría que hiciéramos con asesores externos, abogados, etc.”, dijo.
Alexandre Synnett, director de tecnología de CDPQ, dijo: “Somos muy cuidadosos. . . nuestro proceso de diligencia debida es muy serio”.
La inversión siguió a una represión en septiembre contra los prestamistas de activos digitales por parte de los reguladores estatales de EE. UU., quienes dijeron que Celsius estaba involucrado en ofertas de valores no registradas. Celsius ha negado las afirmaciones.
La semana pasada, Celsius nombró a Rod Bolger, ex director financiero del banco canadiense RBC, como reemplazo de Shalem. Celsius dijo que “continuará actuando en el mejor interés de nuestra comunidad, nuestros clientes y nuestros inversores”.
About the Author
