El juez estadounidense ha aprobado una multa de casi 4.000 millones de euros para Binance. La plataforma criptográfica más grande del mundo fue multada en parte por violar las reglas destinadas a combatir el lavado de dinero.
Binance fue multada porque la plataforma también era accesible para plataformas como Al Qaeda, IS y Hamas. Se aclararon más de 100.000 transacciones sospechosas. Las transacciones supusieron casi 825 millones de euros. Los sitios web que ofrecen pornografía infantil también comercializan a través de la plataforma.
El juez estadounidense aprobó un acuerdo entre Binance y los fiscales federales. Además de la multa de mil millones de dólares, como parte del acuerdo, se debe monitorear el cumplimiento de las reglas por parte de la empresa de criptomonedas durante cinco años. Aún no está claro qué partido hará esto.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, también recibió una multa personal de casi 46 millones de euros. Zhao renunció anteriormente como director ejecutivo de Binance y acordó pagar la multa.
Su salida forzada como director general y la multa no son el final del asunto para Zhao. El multimillonario de 46 años todavía está bajo investigación. Se enfrenta a una pena de prisión de un año y medio. Su sentencia se pospuso anteriormente hasta abril.
Binance todavía enfrenta una demanda. A principios de febrero, un rehén y las familias de las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre anunciaron que también demandarían a Binance. Según los fiscales, Binance facilitó este ataque. La demanda fue presentada en un tribunal federal de Manhattan. Seguirá un fallo en ese caso.
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