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JPMorgan Chase afirmó al regulador financiero del Reino Unido que tenía pruebas que indicaban que el ex presidente ejecutivo de Barclays, Jes Staley, estaba involucrado en la criminalidad relacionada con las condenas del delincuente sexual Jeffrey Epstein, dijo un tribunal de Londres.
La revelación destaca cómo la caída de Staley al frente de uno de los bancos más grandes de Gran Bretaña fue provocado por las acciones del prestamista de Wall Street más grande, su antiguo empleador.
Staley tuvo una carrera de 30 años de alto vuelo en JPMorgan, pero luego se cayó mal con el banco estadounidense dirigido por Jamie Dimon.
JPMorgan hizo el reclamo en 2019 cuando ofreció entregar un caché de más de 1,200 correos electrónicos entre Staley y Epstein que supuestamente socavaron las garantías que Barclays hizo en una carta ese año al regulador del Reino Unido. La carta decía que la relación entre los dos hombres “no estaba cerca”.
Mark Steward, ex jefe de aplicación de la FCA, le dijo a un tribunal el viernes que JPMorgan había alegado al perro guardián que los documentos que estaba ofreciendo “indicaron la participación del Sr. Staley en actividades criminales relacionadas con las condenas por tráfico de Epstein”.
Steward no estuvo de acuerdo con la evaluación de JPMorgan, según su declaración de testigos.
Le dijo al tribunal que sabía que la FCA “no presenta el caso en estos procedimientos de que el Sr. Staley estaba involucrado o consciente de las actividades criminales del Sr. Epstein y no le pide al Tribunal que infiera que estaba basado en estos documentos”.
Su evidencia llegó el quinto día de un juicio en el que Staley está tratando de anular una prohibición y la multa de la FCA por “imprudentemente”, lo que permite a Barclays engañar al regulador sobre la naturaleza de su relación con uno de los peores depredadores sexuales en la memoria reciente.
Andrew Bailey, quien era el jefe de la FCA en ese momento y ahora es gobernador del Banco de Inglaterra, también dio pruebas el viernes.
Escribió en su declaración de testigo acompañante que un funcionario de la FCA le informó en 2019 que JPMorgan había dicho que había “encontrado documentos que sugieren cierta impropiedad potencial en la relación entre el Sr. Staley y el Sr. Epstein”.
El gobernador del Banco Central dijo que el banco estadounidense hizo una “solicitud inusual” para que la FCA lo obligue a entregar documentos relacionados con la relación de Staley con Epstein.
El contenido de los documentos “era preocupante, ya que sugirió que el Sr. Staley pudo haber engañado a Barclays y, por lo tanto, engañar a la autoridad”, escribió Bailey en su declaración de testigos.
Epstein fue encontrado muerto en una celda de la prisión mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico de mujeres menores de edad en 2019. Epstein se declaró culpable de adquirir un menor por prostitución en 2008.
“Hubo tal disyunción. . . Entre la oración clave en la carta sobre la relación y la evidencia que habíamos recibido de JPMorgan. . . La investigación iba a tener que llegar al fondo de esto ”, dijo Bailey cuando el abogado de la FCA Leigh-Ann Mulcahy KC sobre su respuesta a la evidencia proporcionada por el Banco de los Estados Unidos.
Los documentos proporcionados por JPMorgan también incluyeron una hoja de cálculo que muestra dos pagos de Epstein a “una mujer cuya identidad ha sido redactada”, dijo Steward a la corte anteriormente.
JPMorgan dijo a la FCA que los pagos se realizaron el 8 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2009, y el Banco de los Estados Unidos “consideró que puede haber una conexión” entre los pagos y los correos electrónicos específicos entre Staley y Epstein, agregó.
Un correo electrónico discutió una visita de Staley a la oficina de Epstein en Palm Beach en enero de 2009. En otro intercambio de correo electrónico en agosto de 2009, Epstein le preguntó a Staley si necesitaba algo mientras estaba en Londres y respondió “Sí”.
El abogado de Staley dijo que su cliente se negó a comentar sobre lo que el banco estadounidense le dijo a la FCA. JPMorgan también declinó hacer comentarios.
JPMorgan demandó a Staley, alegando que engañó al banco al atender internamente al delincuente sexual tardío, y los dos llegaron a un acuerdo confidencial en 2023.
Después de que Staley se unió a Barclays en 2015, cazó tantos ex altos ejecutivos de JPMorgan que creó mala sangre entre las dos instituciones. Dimon llamó al entonces presidente de Barclays, John McFarlane, para quejarse de las deserciones, informó anteriormente el Financial Times.
Los desertores de JPMorgan a Barclays incluyeron a CS Venkatakrishnan, quien fue contratado como director de riesgos del Banco Británico y asumió el cargo de CEO después de que Staley renunció en 2021.
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