JPMorgan Chase sabía en 2006 que Jeffrey Epstein había sido acusado de pagar en efectivo para que trajeran niñas y mujeres jóvenes a su casa, siete años antes de que el banco lo dejara como cliente, alegaron documentos legales en Nueva York el miércoles.
Mary Erdoes, quien ahora es directora de gestión de activos en el banco de EE. UU., dijo bajo juramento en una declaración reciente que JPMorgan sabía sobre las acusaciones en 2006, escribieron los abogados en partes recientemente no redactadas de una demanda presentada contra el banco por las Islas Vírgenes de EE. UU. , donde Epstein tenía una casa.
“En 2010, los funcionarios de cumplimiento de JPMorgan decidieron que Epstein ‘debería irse’”, según los documentos. El banco finalmente terminó su relación con Epstein en 2013.
Las Islas Vírgenes Estadounidenses buscan daños y perjuicios de JPMorgan, alegando que se benefició de la trata de personas al continuar manteniendo a Epstein como cliente incluso después de que fue arrestado por un cargo estatal de procurar a un menor para la prostitución en Florida en 2006. El financiero caído en desgracia murió por suicidio en 2019 mientras estaba en la cárcel en espera de juicio por cargos federales.
La presentación se produce unos días después de que el director ejecutivo de larga data, Jamie Dimon, le dijera a CNN que JPMorgan tiene “algunos de los mejores abogados del mundo” que trabajan en cumplimiento “que revisan todas estas cosas y toman decisiones en el momento en función de lo que saben”.
Cuando se le preguntó si el banco debería haber mantenido a Epstein como cliente después de su condena en 2008, Dimon agregó que “la retrospectiva es un regalo fabuloso”.
Está previsto que Dimon sea interrogado bajo juramento el próximo mes sobre su conocimiento de la decisión de retener a Epstein. Ha negado estar involucrado en alguna revisión de la cuenta de Epstein.
JPMorgan se negó a comentar. Anteriormente ha descrito la demanda como sin fundamento. Una persona familiarizada con el asunto dijo que el banco se enteró de las acusaciones después de los informes periodísticos sobre el arresto de Epstein.
Esta es una historia en desarrollo.
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