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El exejecutivo de Wirecard convertido en prófugo, Jan Marsalek, afirmó que las operaciones asiáticas en el corazón de uno de los mayores escándalos contables de Europa sobrevivieron al colapso del grupo de pagos, se le dijo a un tribunal alemán.
La afirmación se hizo en una carta enviada por el abogado de Marsalek a un tribunal de Múnich, donde Markus Braun, quien dirigió Wirecard, y otros dos ex altos ejecutivos, Oliver Bellenhaus y Stephan von Erffa, están siendo juzgados por cargos de fraude, malversación de fondos y manipulación de mercados y contabilidad.
La carta no solicitada recibida a principios de este mes es el primer contacto conocido de Marsalek desde que el hombre de 43 años huyó del país en los días previos al colapso de Wirecard en junio de 2020.
Wirecard, que alguna vez fue una gran esperanza del sector tecnológico de Alemania, fracasó después de admitir que no existían 1.900 millones de euros en efectivo. Los fiscales alemanes y el administrador de Wirecard dijeron que las operaciones subcontratadas de la compañía en Asia, o las llamadas operaciones de adquisición de terceros (TPA), eran una farsa.
El reclamo de Marsalek fue revelado en la corte el miércoles por Nico Werning, uno de los abogados de Braun, que busca que la carta sea tratada como evidencia formal en el juicio por fraude más grande de Alemania.
Según Werning, Marsalek afirma que las operaciones de TPA “finalmente demostraron ser más resistentes y resistentes a las crisis que las [Wirecard] grupo mismo”, diciendo que estaba procesando pagos independientemente de la empresa con sede en Munich en el momento de su colapso y que continúan en funcionamiento.
El ex segundo al mando de Wirecard también afirmó que, con el tiempo, el negocio de TPA se separó de Wirecard y en un momento dado no dependía del grupo en absoluto, “ni en lo que respecta a ventas, finanzas y tecnología”, dijo Werning al tribunal.
Antes de su implosión, Wirecard declaró que remitía a los clientes de procesamiento de pagos a sus socios de subcontratación en Asia para manejar negocios de países donde no tenía sus propias licencias. Las operaciones subcontratadas supuestamente recibieron regalías que se pagaron en cuentas bancarias en Asia, que posteriormente se descubrió que no existían o que nunca tuvieron sumas tan grandes.
Marsalek afirmó que el negocio de TPA se estableció de una manera típica para la industria de pagos y consistía en una “red internacional estructurada de empresas”.
En una investigación forense en los meses previos al fracaso de Wirecard, KPMG no pudo verificar que existieran las operaciones de TPA. El administrador de Wirecard y los fiscales de Múnich han llegado a la conclusión de que eran falsos y fabricados para inflar el precio de las acciones de la empresa y ayudarla a recaudar de forma fraudulenta más de 3.000 millones de euros de bancos e inversores en bonos.
Tras la desaparición de Wirecard, su administrador no pudo descubrir ningún rastro del negocio de TPA. Un argumento clave que apunta al hecho de que se inventó fue que ningún cliente de TPA contactó a Wirecard después de su colapso. En su carta, Marsalek afirma que esto se debió a que el negocio de TPA siguió existiendo.
Marsalek es uno de los sospechosos de delitos de cuello blanco más buscados del mundo y ha estado prófugo durante tres años después de volar a Bielorrusia en un avión privado, diciéndoles a sus colegas que se dirigía a Asia para recuperar el dinero perdido. Las autoridades policiales alemanas sospechan que se esconde en Moscú. Es uno de los seis ciudadanos austriacos en la lista de “Notificación roja” de Interpol, que registra a los sospechosos criminales más buscados del mundo.
Las afirmaciones de Marsalek sobre el negocio de TPA parecen hacer eco del testimonio de Braun, quien dijo que las operaciones eran reales pero que sus ganancias fueron desviadas sin su conocimiento. Según Werning, Marsalek declaró en su carta al tribunal que el negocio de TPA existió durante más de una década, procesando “grandes volúmenes de transacciones”.
El tribunal decidirá en un momento posterior cómo tratar el documento de Marsalek.