Los fiscales italianos abrieron una investigación por lavado de dinero relacionada con el asunto ‘Qatargate’ del Parlamento Europeo, ya que se abre un nuevo frente en el mayor escándalo que ha golpeado a las instituciones de la UE durante décadas.
La oficina del fiscal de Milán está investigando a dos sospechosos anónimos conectados con Pier Antonio Panzeri, el autodenominado capo en el corazón del escándalo de corrupción que rodea al parlamento europeo.
Si bien las autoridades belgas acusaron a Panzeri en un caso relacionado con pagos de Qatar y Marruecos, la nueva investigación es la primera vez que las autoridades italianas abren una investigación relacionada en lo que se considera el mayor escándalo de la UE desde que las acusaciones de corrupción ayudaron a derrocar al presidente de la Comisión Europea, Jacques. Santer en la década de 1990.
Los dos sospechosos investigados en Italia habían sido accionistas de una consultoría creada por el contador de Panzeri para presuntamente ocultar los sobornos que recibía de gobiernos extranjeros.
Los fiscales italianos creen que los dos hombres actuaron como fachada de Panzeri y su exasistente, Francesco Giorgi, como accionistas de la empresa entre 2019 y 2021.
Tras ser detenidos en Bruselas en diciembre, tanto Giorgi como Panzeri han sido acusados de corrupción, blanqueo de capitales y participación en grupo delictivo. Ambos están cooperando con los investigadores. Panzeri se encuentra actualmente detenido, mientras que Giorgi ha sido puesto en libertad con una etiqueta electrónica.
La policía belga incautó más de 1,5 millones de euros en efectivo en las casas de los dos hombres y en una maleta de la que la pareja de Giorgi, Eva Kaili, legisladora de la UE, había tratado de deshacerse con la ayuda de su padre.
Panzeri dijo a los fiscales belgas que recibió un total de 2,6 millones de euros de Qatar, Marruecos y Mauritania a cambio de sus esfuerzos de cabildeo en el transcurso de cuatro años desde 2018, según una persona cercana a la investigación.
Monica Rossana Bellini, contadora de Panzeri, creó en 2018 Equality Consultancy Srl, con sede en Milán, junto con el padre de Giorgi, Luciano, y su hermano Stefano. Los dos miembros de la familia Giorgi abandonaron la empresa un año después y actualmente no están bajo investigación en Italia.
Equality Consultancy estaba registrada en la misma dirección que la propia consultoría fiscal de Bellini en la ciudad de Opera, al sur de Milán.
El abogado de Bellini en Milán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Ella ha negado previamente cualquier irregularidad.
Cuando se creó la empresa en diciembre de 2018, Panzeri todavía era miembro del parlamento europeo. La empresa entró en liquidación a finales de 2020 y cerró en 2021.
La hija de Panzeri, Silvia, y su esposa, María Dolores Colleoni, fueron arrestadas brevemente en Italia en diciembre y las autoridades belgas intentaron transferirlas para su enjuiciamiento. Pero una vez que Panzeri llegó a un acuerdo de culpabilidad en enero, esas solicitudes de transferencia se retiraron.
Bellini, que fue detenida al día siguiente tras el trato de Panzeri con la fiscalía y puesta en libertad el mes pasado, está a la espera de una decisión esta semana sobre su traslado a Bélgica.