Interpol el jueves Anunciado la incautación de $ 130 millones en activos virtuales en relación con una campaña global contra los delitos financieros cibernéticos y el lavado de dinero.
La operación policial internacional, denominada HAECHI-IIIocurrió entre el 28 de junio y el 23 de noviembre de 2022, resultando en el arresto de 975 personas y el cierre de más de 1,600 casos.
Este incluía a dos fugitivos buscados por Corea del Sur por su supuesta participación en un esquema Ponzi para malversar 28 millones de euros de 2000 víctimas.
Otro caso se refería a una estafa de un centro de llamadas con sede en la India, en la que un grupo de delincuentes se hizo pasar por agentes de Interpol y Europol para engañar a las víctimas en Austria para que transfirieran fondos. Los centros de llamadas operaban desde Nueva Delhi y Noida.
La actividad ilegal informó a las víctimas que sus «identidades fueron robadas y se cometieron delitos relacionados con estupefacientes en su nombre», obligándolos a realizar una transferencia de dinero.
«Para despejarse de esta sospecha, las víctimas se vieron obligadas a transferir sus activos/dinero a una cuenta fiduciaria a través de transferencias bancarias, billeteras criptográficas, códigos de tarjetas de regalo o códigos de cupones», la Oficina Central de Investigaciones de la India (CBI) revelado el mes pasado.
Las redadas realizadas por la agencia llevaron a la confiscación de 25,83 Bitcoin, así como alrededor de $ 37,000 en diferentes billeteras digitales. También se congeló una cuenta bancaria de uno de los sospechosos, que tenía $37,000.
Interpol señaló que la estafa del centro de llamadas llevó a las víctimas a transferir un total de $ 159,000 y que se incautaron cuatro billeteras de criptomonedas utilizadas por los estafadores. En total, cerca de 2.800 cuentas bancarias y de activos virtuales que se utilizaron para lavar los fondos obtenidos ilícitamente fueron bloqueadas en el transcurso de la operación de cinco meses.
Según la policía, la investigación destacó específicamente una amplia gama de delitos financieros en línea, como phishing de voz, estafas románticas, sextorsión, fraude de inversiones y lavado de dinero asociado con juegos de azar ilegales en línea.
Algunas de las tendencias emergentes de delitos cibernéticos descubiertas incluyen variaciones de estafas románticas y sextorsión, sin mencionar el uso de aplicaciones de mensajería encriptada para promover esquemas falsos de billetera criptográfica, señalaron las autoridades.
La operación HAECHI-III también se produce exactamente un año después de que Interpol publicara las detenciones de más de 1000 ciberdelincuentes y la recuperación de 27 millones de dólares como parte de HAECHI-II.