Los intercambios de criptomonedas están bajo presión para bloquear las transacciones con Rusia, ya que los políticos occidentales temen que las criptomonedas proporcionen una puerta trasera para mover dinero en todo el mundo mientras buscan excluir a Rusia del sistema financiero mundial.
El comercio entre el rublo ruso y criptoactivos como bitcoin y tether se ha duplicado desde que comenzó el asalto a Ucrania, alcanzando los 60 millones de dólares al día el lunes, según datos de Chainalysis, un grupo de investigación de criptografía. Eso sugiere que las cuentas rusas, excluidas del sistema financiero establecido basado en dólares a través de sanciones, están ocultando fondos en criptomonedas o moviendo riqueza al extranjero.
El viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, pidió el domingo a «todos los principales intercambios de criptomonedas que bloqueen las direcciones de los usuarios rusos», y dijo que es «crucial congelar no solo las direcciones vinculadas a los políticos rusos y bielorrusos, sino también sabotear a los usuarios comunes».
Los aliados occidentales han impuesto sanciones a cientos de personas, principalmente oligarcas y políticos cercanos al presidente Vladimir Putin, y la mayoría de los grandes intercambios han dicho que cumplirán con esas restricciones.
Pero varios han rechazado cualquier prohibición en toda Rusia.
«Decidir unilateralmente prohibir el acceso de las personas a su criptografía iría en contra de la razón por la que existe la criptografía», dijo Binance, registrado en las Islas Caimán, uno de los intercambios de criptografía más grandes del mundo. Su rival Okx, con sede en las Seychelles, también dijo que no tenía planes de prohibir las cuentas rusas de forma masiva.
Las potencias occidentales han expresado su preocupación por el uso de criptomonedas para evadir sanciones. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la administración de Biden «continuaba combatiendo agresivamente el uso indebido de las criptomonedas, incluso para evadir las sanciones estadounidenses».
Liz Truss, secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, dijo el lunes que Gran Bretaña estaba considerando las criptomonedas como una ruta que podría usarse para socavar las sanciones dirigidas a los bancos rusos y los pagos globales.
«Sigue existiendo un riesgo considerable de que las personas y entidades rusas sancionadas la semana pasada continúen comerciando con activos de criptomonedas», dijo el parlamentario Tom Tugendhat, quien preside el comité de asuntos exteriores de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, y el par Tory Lord Sarfraz en una carta instando a la Conducta Financiera. Autoridad hacer más para tomar medidas enérgicas contra posibles violaciones de sanciones.
Pero para algunos operadores del criptomercado, una prohibición marcaría una profunda ruptura con los primeros pioneros que concibieron la idea de la cadena de bloques precisamente para eludir el sistema bancario global.
Jesse Powell, fundador del intercambio Kraken, dijo que la misión de su empresa era «conectar a humanos individuales fuera del sistema financiero heredado y llevarlos al mundo de las criptomonedas, donde las líneas arbitrarias en los mapas ya no importan, donde no tienen que hacerlo». preocuparse por ser atrapados en una confiscación amplia e indiscriminada de riqueza”. Kraken “no puede congelar las cuentas de nuestros clientes rusos sin un requisito legal para hacerlo”, agregó.
«Bitcoin es la encarnación de los valores libertarios, que favorecen fuertemente el individualismo y los derechos humanos».
Rusia se encuentra entre los 20 principales países del mundo con el nivel más alto de adopción de criptomonedas, según un índice de Chainalysis. Incluso antes de la guerra, Rusia ocupaba el tercer lugar entre los países que enviaban la mayor parte de las transferencias de criptomonedas al extranjero, después de Turquía y Ucrania.
«La fuga de capitales y la evasión de impuestos también pueden ser parte de la historia de adopción de criptomonedas en Europa del Este, particularmente en Rusia y Ucrania», dijo Chainalysis.
Las sanciones de EE. UU., el Reino Unido y la UE en los últimos días han cortado los vínculos entre Rusia y el sistema financiero global, impidiendo el comercio con ciertos bancos y congelando el acceso de algunos bancos rusos a Swift, el sistema de mensajería que sustenta los pagos globales. El comercio con el banco central también está fuertemente restringido.
Mientras tanto, Rusia ha introducido controles de capital que prohíben a los rusos transferir moneda extranjera al exterior o pagar nueva deuda en moneda extranjera fuera del país.
Los intercambios con sede en EE. UU. Coinbase y Gemini dijeron que no operaban en Rusia. Sin embargo, Coinbase dijo que no «instituiría una prohibición general de todas las transacciones de Coinbase que involucren a rusos». [crypto wallet] direcciones”. FTX, con sede en Bahamas, también se comprometió a cumplir las sanciones a las personas, pero no implementar una prohibición en el país.
“Debe asegurarse de no ser una puerta de entrada para la evasión de sanciones y el lavado de dinero”, dijo Sam Bankman-Fried, fundador de FTX.
Muchos intercambios de criptomonedas operan fuera de jurisdicciones extraterritoriales o no están regulados más allá de su obligación de cumplir con la legislación sobre lavado de dinero.
Los inversores pueden convertir sus rublos en criptomonedas, que luego pueden comercializarse en entidades no autorizadas. La Junta de Estabilidad Financiera, un comité global de reguladores y banqueros centrales, advirtió que los activos digitales podrían usarse para evadir sanciones.
Aun así, los abogados señalan que los intercambios de criptomonedas enfrentan un gran riesgo legal, ya que las transacciones registradas en las cadenas de bloques son públicas e inmutables.
“Sin embargo, los operadores de criptomonedas corren un mayor riesgo que los que se encuentran en los espacios de servicios financieros tradicionales, porque estarán en el anzuelo por lo que deberían haber sabido sobre la propiedad de los activos que manejan”, Jason Hungerford, socio. firma Mayer Brown en Londres.
Pero el papel de las criptomonedas como sistema de pago para transacciones potencialmente ilegales desde Rusia puede tener consecuencias a más largo plazo.
«Es probable que los gobiernos consideren la regulación de las criptomonedas como una cuestión de creciente urgencia», dijo Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management.
Información adicional de James Politi.