Detenido y puesto en libertad por orden del Ministerio de Justicia. Hervé Falciani, el hombre que permitió revelar los nombres de decenas de miles de evasores de impuestos en todo el mundo (entre ellos más de 7.000 italianos), todos ellos clientes del banco privado HSBC de Ginebra, fue detenido en Milán el 7 de diciembre, después de La alarma de Interpol surgió a raíz de una orden de detención internacional emitida por Suiza. En noviembre de 2015, Falciani fue condenado en rebeldía por el Tribunal de Bellinzona a cinco años de prisión por espionaje económico.
Llevado a la prisión de San Vittore, el ingeniero informático ítalo-francés pasó diez días en una celda antes de que se le concediera el arresto domiciliario. Luego, el miércoles 18, el Ministerio de Justicia italiano decidió que Falciani debería ser liberado.
Falciani había llegado a Milán de vacaciones con su esposa la tarde del 6 de diciembre y la alarma saltó cuando se registró en el hotel The Corner, cerca del Duomo. Entre el 6 y el 7 de diciembre, a las 3 de la madrugada, cuatro agentes llamaron a la puerta de su habitación y lo llevaron a la comisaría de policía de via Fatebenefratelli, antes de trasladarlo a San Vittore.
La lista Falciani
El nombre de Falciani acabó en las portadas de los periódicos de todo el mundo cuando la lista de clientes de HSBC – conocida como “Lista Falciani” – fue publicada por periódicos pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Las primeras investigaciones comenzaron en Turín, coordinadas por el fiscal Gian Carlo Caselli y su asistente Alberto Perduca. Numerosos evasores de impuestos italianos tuvieron que pagar impuestos no pagados a la Agencia Tributaria, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la Lista Falciani podía utilizarse con fines fiscales.
Sin embargo, entre los clientes de HSBC Private Bank no sólo se encontraban evasores de impuestos. De hecho, el dinero no declarado se mezcló con dinero sucio de blanqueadores, traficantes de diamantes y miembros del crimen organizado.
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