por Esteban Pedro
¡Aquí la jefa todavía ve a la(s) derecha(s) por sí misma! Gran operación conjunta de la policía, las aduanas, la investigación fiscal y la oficina de orden público en Neukölln. Arriba: la senadora económica Franziska Giffey (45, SPD). Usted es responsable de la supervisión del lavado de dinero en la capital.
Desde la Sección 54 en Sonnenallee, las luces azules parpadearon hasta el «cheque aleatorio» (como lo llamó Giffey). La policía (con 80 agentes de servicio) y los investigadores corrieron hacia la primera empresa, un mayorista de bebidas en Juliusstrasse, en una larga columna de camionetas policiales y vehículos civiles.
El objetivo de la acción: «Contra el crimen organizado, contra el crimen de clan», dijo Giffey a la BZ Eso no se aplica a todas las empresas controladas el viernes. Pero el lavado de dinero es “perjudicial para la ubicación de nuestro negocio”.
El senador enfatiza: “Industrias enteras están siendo dañadas porque la gente no está siguiendo las reglas. En última instancia, también una bofetada para los comerciantes honestos».
Este mercado mayorista en Lahnstraße también fue visitado por la policía, aduanas y supervisión de lavado de dinero Foto: Christian Lohse
Giffey fue el primer senador en estar en medio de tal operación. “Porque quiero saber cómo funciona en el sitio para que podamos apoyar mejor a todos los involucrados en la política en el futuro.” Neukölln es el distrito que trabaja más intensamente con la supervisión del lavado de dinero.
Hay asignaciones conjuntas regulares allí, alrededor de 30 a 40 por año. Los trabajadores no declarados siempre son pescados. «Tienen que trabajar como les dice el jefe y, por lo general, se quedan ilegalmente en Alemania», dijo un oficial de policía. «Una forma moderna de esclavitud».
La Supervisión de Lavado de Dinero es un departamento del Departamento de Economía del Senado Foto: Christian Lohse
Giffey: “Las tiendas de bebidas, las joyerías y los concesionarios de automóviles son lugares donde se comercia con mucho dinero en efectivo. Echaremos un vistazo más de cerca». Cuánto dinero se lava en Alemania cada año: «100 mil millones de euros», dijo el senador. “En Berlín alrededor de diez mil millones de euros. ¡Eso es casi una cuarta parte del presupuesto estatal!”
La senadora económica Franziska Giffey (SPD) estaba justo en el medio de la operación. Foto: Christian Lohse
Las máquinas tragamonedas juegan un papel importante en el lavado de dinero. Según los informes, en Neukölln, los dispositivos individuales se facturan con ventas de seis cifras por mes: el dinero del tráfico de drogas o armas se lava, entre otras cosas.
Esto significa que 100 000 euros de dinero negro después de la deducción del 20 por ciento del impuesto de entretenimiento se convierten en 80 000 euros, que pueden invertirse legalmente en bienes raíces. «Queremos fortalecer aún más la supervisión del lavado de dinero», anunció Giffey. Actualmente hay nueve puestos y se solicitaron más en el proyecto de presupuesto para 2024/25.
Los investigadores de lavado de dinero no encontraron nada en Juliusstrasse y las dos siguientes empresas controladas. Sin embargo, la operación no fue en vano: los expertos encontraron sospechas de trabajo no declarado y violaciones del derecho de residencia, así como una incorrecta gestión del efectivo. En una empresa, los empleados de repente se hicieron pasar por clientes ante los funcionarios…
Un concesionario de automóviles en Lahnstrasse fue el tercer objetivo de la operación Verbund. Foto: Christian Lohse
Giffey distribuyó una hoja de instrucciones al jefe del mayorista de bebidas. «Le informaron que está obligada a denunciar sospechas de lavado de dinero». Aparentemente, los traficantes no estaban enojados con el político: «¡Nos alegramos de haberlo visto!».