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Las autoridades suizas ordenaron a Glencore pagar alrededor de 152 millones de dólares como multa y compensación, resolviendo una investigación de cuatro años en relación con el presunto soborno de un funcionario público congoleño por parte de un socio comercial en 2011.
La Fiscalía General de Suiza cerró su investigación penal contra el grupo de recursos naturales que cotiza en la bolsa del Reino Unido después de ordenarle pagar una multa de 2 millones de francos suizos (2,4 millones de dólares) y una reclamación de indemnización de 150 millones de dólares con respecto al beneficio financiero estimado acumulado por el socio comercial.
La resolución del caso pone fin a la última de las investigaciones públicas que aún se conocen sobre denuncias históricas de corrupción y mala conducta relacionadas con Glencore, que han perseguido el caso de inversión de la empresa comercializadora de materias primas durante años. Un caso paralelo holandés también fue desestimado el lunes.
El soborno en cuestión tuvo lugar en 2011, cuando uno de los socios comerciales de Glencore supuestamente pagó honorarios a un funcionario público congoleño para adquirir participaciones minoritarias en dos compañías mineras de la entidad minera estatal del país centroafricano por menos de su valor.
Las autoridades suizas indicaron en un comunicado que Glencore era penalmente responsable “por no tomar todas las medidas razonables y organizativas necesarias para evitar el soborno de un funcionario público congoleño por parte de su socio comercial”.
Sin embargo, Glencore afirmó que la orden de sanción sumaria establecía que las autoridades suizas no identificaron que alguno de sus empleados tuviera conocimiento del soborno, ni que la empresa se beneficiara económicamente de la conducta del socio comercial.
Glencore no reconoció las conclusiones de las autoridades suizas, pero para poner punto final al asunto, acordó no apelar la orden de sanción.
“Glencore se complace en haber resuelto estas investigaciones relacionadas con asuntos pasados que ocurrieron hace más de 13 años”, dijo el presidente Kalidas Madhavpeddi.
“Esto resuelve la última de las investigaciones gubernamentales previamente reveladas sobre mala conducta histórica”.
Glencore es uno de los mayores comerciantes de materias primas del mundo y transporta millones de toneladas de metales, minerales y petróleo por todo el mundo cada año. El grupo con sede en Suiza es el mayor grupo minero occidental que opera en la República Democrática del Congo, el mayor productor de cobre de África y fuente de más de la mitad del cobalto del mundo.
Las operaciones de la compañía en el país han enfrentado escrutinio debido a su relación con Dan Gertler, un empresario israelí, quien fue incluido en una lista de sanciones de Estados Unidos en 2017.
Glencore siempre ha sostenido que no consiguió su entrada en el sector minero de la República Democrática del Congo mediante acuerdos con Gertler, sino que acabó haciendo negocios con él cuando adquirieron de forma independiente participaciones en algunas de las minas del país. Glencore posteriormente le compró a Gertler su participación en esos proyectos.
La resolución de las investigaciones suizas y holandesas llega luego de que se resolvieran una serie de casos de soborno y corrupción contra Glencore y sus rivales privados en el comercio de materias primas, como Gunvor y Trafigura.
Tanto Gunvor como Trafigura se declararon culpables de distintos cargos presentados por fiscales estadounidenses relacionados con sobornos a principios de este año. Gunvor aceptó pagar 660 millones de dólares y Trafigura 127 millones de dólares en multas y renunció a sus ganancias.
Glencore se declaró culpable en 2022 de múltiples cargos de soborno y manipulación del mercado luego de investigaciones realizadas por autoridades estadounidenses, británicas y brasileñas y acordó pagar multas por un total de 1.500 millones de dólares.
La semana pasada, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido acusó al multimillonario ex director petrolero de Glencore, Alex Beard, y a otros cuatro ex ejecutivos de conspirar para realizar pagos corruptos para asegurar lucrativos contratos petroleros.
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