Un mapeo preciso del “crimen socioeconómico”. Es el que ha elaborado la Guardia di Finanza para reforzar y mejorar el análisis de riesgos en la lucha contra el fraude, la evasión y el blanqueo de capitales. De hecho, el desarrollo plurianual de los principales fenómenos está en la base de todo el Comando General de las Llamas Amarillas para poder resaltar las relaciones existentes en detalle. Y los fenómenos analizados son precisamente aquellos que pueden conectarse de alguna manera en términos de fraude y evasión.
Centrarse en seis “fenómenos”
La circular y el manual (elaborados a principios de mayo de 2022 por la Comandancia General) pusieron seis fenómenos en el centro del mapeo socioeconómico del delito. Comienza con la llamada riqueza generada y los gastos registrados. El análisis comparativo de los datos permite a los departamentos de Fiamme Gialle estimar las provincias que presentan mayor riesgo de evasión fiscal. En este análisis de riesgo juegan un cierto papel las variables, tanto a nivel agregado provincial como per cápita, de las fuentes y usos de la riqueza, así como de algunos gastos que pueden ser requisitos estándar o gastos del juego público.
La segunda línea de análisis se refiere a las ayudas por emergencia sanitaria pagadas a empresas y números de IVA. La información a utilizar y correlacionar entre sí es la referida a las provincias donde en los últimos dos años se ha concentrado el mayor número de empresas que han recibido ayudas y aportaciones para hacer frente a la crisis del Covid y los confinamientos relacionados. En el punto de mira de las llamas amarillas hay zonas donde se puede registrar el acceso indebido a las ayudas o la evasión fiscal real.
Por otra parte, a partir del nivel de pobreza de las familias, la renta de ciudadanía también acaba en el punto de mira del GDF, sobre todo al relacionar los datos de los perceptores con los de la población residente y los datos relativos a la tasa de desempleo. Las percepciones indebidas del subsidio estatal son el objetivo declarado desde hace algún tiempo por la Guardia di Finanza.
Infiltración mafiosa bajo la lente
Las otras tres líneas de análisis de riesgo se centran sobre todo en el riesgo de infiltración mafiosa en el tejido empresarial con el examen de los números de IVA activos y el impacto en el territorio de los fenómenos delictivos, así como con el cruce de datos sobre la riqueza producida en términos de valor agregado y el cierre de negocios, sobre transacciones sospechosas y denuncias relacionadas por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Finalmente, el análisis también incluye la morosidad bancaria y los procesos por delitos económicos y financieros.
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