En el primer cuatrimestre de 2023 se identificaron 1.936 evasores fiscales totales, es decir negocios o actividades por cuenta propia totalmente desconocidos para las autoridades fiscales (muchos de los cuales operan a través de plataformas de comercio electrónico), y 9.495 trabajadores “negros” o irregulares, de los cuales 1.621 sometidos a la administración ilegal de mano de obra.
Así se desprende de los estados financieros de la Guardia di Finanza, además, se descubrieron 360 casos de evasión fiscal internacional, atribuibles a establecimientos permanentes ocultos, precios de transferencia, residencias ficticias y tenencia ilícita de capitales al otro lado de la frontera.
Fuga por 662 millones en 2023, esposas para 88 personas
En los primeros cuatro meses de 2023 fueron denunciadas por delitos fiscales 3.726 personas, de las cuales 88 fueron detenidas. El valor de los bienes embargados como resultado de la evasión y defraudación fiscal supera los 662,3 millones.
Créditos de construcción inexistentes
“Las actividades de investigación y análisis sobre créditos fiscales subvencionados en el sector de la construcción y energía han permitido embargar créditos inexistentes por alrededor de 3.000 millones de euros, que se suman a los más de 3.700 millones embargados entre finales de 2021 y 2022, para un total de más de 6.700 millones”. Se trata del presupuesto de funcionamiento de la policía financiera para el primer trimestre de 2023, presentado con motivo del acto de despedida del general Zafarana.
daños fiscales
En total, en 2023, los departamentos operativos de la Guardia di Finanza realizaron 8.816 intervenciones para proteger el gasto público, además de 3.940 investigaciones delegadas por el poder judicial nacional y europeo que permitieron denunciar 6.424 sujetos y denunciar 1.033 responsables ante el Tribunal de Justicia. Auditores, constatando más de 1.240 millones de euros en daños fiscales. Siempre surge del presupuesto operativo de la Guardia di Finanza. Los fraudes descubiertos contra el presupuesto de la UE han afectado a casi 170 millones. También fueron significativas las intervenciones realizadas en el ámbito de la seguridad social y gasto asistencial, a raíz de las cuales se constataron infracciones por valor de 46 millones de euros. En materia de licitaciones, se analizaron los procedimientos contractuales y se monitorearon los flujos de gasto relacionados por aproximadamente 1.500 millones, de los cuales más de la tercera parte correspondieron a la Pnrr.