GAFI evalúa positivamente a Holanda en su evaluación del enfoque de lavado de dinero

Noticia | 24-08-2022 | 12:40

Sistema robusto

Según el GAFI, los Países Bajos han logrado grandes avances en los últimos años en su enfoque del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El Grupo de trabajo financiero describe el enfoque holandés para el lavado de dinero como un sistema sólido y considera que la cooperación y la coordinación nacionales, tanto a nivel de políticas como operativas, son cualidades fundamentales. Los Países Bajos son pioneros en su colaboración con entidades privadas y el sector sin fines de lucro. La cooperación internacional y el uso intensivo e innovador de datos e inteligencia financiera en investigaciones criminales también son puntos positivos.
El GAFI señala que los Países Bajos dan prioridad al enfoque de derecho penal para el lavado de dinero y la confiscación de activos delictivos y que esto está dando lugar a resultados cada vez mejores.

puntos de mejora

Al mismo tiempo, el GAFI señala que los Países Bajos deben hacer aún más para evitar que las personas jurídicas se utilicen indebidamente con fines delictivos. Ciertamente, en estructuras internacionales complejas, las instituciones designadas bajo la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (la Wwft), tales como bancos, instituciones o administradores de inversión, firmas de inversión, proveedores de servicios financieros que median en seguros de vida, notarios de derecho civil y abogados deben tomar más pasos para establecer quiénes son los beneficiarios finales (los UBO). La regulación de nuevas plataformas, como los proveedores de servicios criptográficos, también requiere ser más estricta. Se necesitan más recursos para hacer frente a los servicios ilegales en el ámbito de los servicios de confianza y la banca clandestina. Otras mejoras propuestas por el GAFI se relacionan con el cumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Wwft) por parte de profesiones no financieras como notarios, abogados y comerciantes de derecho civil y su supervisión. El GAFI también recomienda que estos grupos estén obligados a informar congelamientos de activos debido a sanciones internacionales. En otoño, el gobierno proporcionará a la Cámara de Representantes una respuesta a las conclusiones y recomendaciones del GAFI.

GAFI

El GAFI es una organización intergubernamental comprometida en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. El GAFI tiene 39 miembros: 37 países, incluidos los Países Bajos, y dos organizaciones regionales (la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo). Una de las tareas del GAFI es establecer estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (estándares ALD/CFT). Además, el GAFI realiza evaluaciones periódicas para ver si sus miembros cumplen con los estándares ALD/CFT y si esto está dando resultados. Un equipo internacional de nueve expertos llevó a cabo la evaluación.