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FTX, el intercambio de criptomonedas en bancarrota, demandó a su fundador, Sam Bankman-Fried, y a otros tres exejecutivos para recuperar más de mil millones de dólares que supuestamente malversaron en los meses previos a su colapso el año pasado.
La demanda, presentada por FTX bajo la dirección de un equipo ejecutivo dirigido por el experto en reestructuración John Ray, apunta a una letanía de adjudicaciones de acciones, compras de bienes raíces, transferencias de efectivo y otras transacciones que, según la compañía, deberían revertirse según la ley de quiebras.
Entre los presuntos beneficiarios de las transacciones descritas en la demanda se encuentran Caroline Ellison, exdirectora del brazo comercial de FTX, Alameda Research. En un incidente que figura en la denuncia, Ellison supuestamente se pagó a sí misma una bonificación de 22,5 millones de dólares, parte de la cual se transfirió más tarde a una cuenta bancaria personal y posteriormente se utilizó para invertir millones de dólares en una empresa centrada en la investigación de inteligencia artificial.
Zixiao “Gary” Wang, cofundador de FTX, y Nishad Singh, quien trabajó en FTX y Alameda, también se mencionan en la denuncia como beneficiarios de transferencias presuntamente ilícitas.
Ellison, Wang y Singh se declararon culpables de cargos que incluyen fraude en casos penales no relacionados con la demanda del jueves. Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos penales estadounidenses que incluyen fraude, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas.
La demanda de FTX del jueves abre un nuevo frente en los esfuerzos de Ray para recuperar los activos que, según él, pertenecen legítimamente a los acreedores del intercambio de cifrado. Entre ellos se encuentran miles de clientes individuales que perdieron el acceso a sus activos cuando FTX suspendió los retiros el año pasado.
La empresa se declaró en quiebra en noviembre. Poco después, Ray, que anteriormente supervisó la liquidación de Enron, afirmó que nunca antes había visto “una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable”.
Muchas de las fallas que Ray identificó luego juegan un papel central en la demanda presentada en el tribunal de quiebras de Delaware.
Las entidades de FTX “no prepararon estados financieros de ningún tipo”, según la denuncia, mientras que otras confiaron en QuickBooks, un paquete de software de contabilidad destinado a pequeñas empresas, o “una mezcolanza de documentos de Google, comunicaciones de Slack, [and] discos compartidos”.
Los abogados de los acusados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
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