FTX demanda a los padres de Bankman-Fried por 'fondos malversados'

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FTX ha demandado a los padres de Sam Bankman-Fried, alegando que se enriquecieron desviando millones de dólares en “fondos transferidos fraudulentamente y malversados” del intercambio de criptomonedas que fundó su hijo.

En una presentación judicial a última hora de la noche del lunes, los deudores de FTX dijeron que Joseph Bankman y Barbara Fried, ambos profesores titulares de la Facultad de Derecho de Stanford, utilizaron su influencia para canalizar dinero de la empresa a sus causas benéficas favoritas.

Bankman, un abogado fiscal, también prodigó obsequios a sus amigos y familiares utilizando fondos de FTX, alegaron, incluidos, en un caso, vuelos y boletos para el Gran Premio de Fórmula Uno en Francia.

Fried utilizó su influencia para obtener millones de dólares en donaciones de Bankman-Fried y un asociado de Mind the Gap, el llamado super Pac que cofundó para ayudar a los demócratas a ganar cargos en el ciclo electoral estadounidense de 2020. Además, presionó a “ciertos miembros de FTX Insiders para que evitaran ilegalmente (si no violaran) la ley federal de financiación de campañas”, alegaron los deudores, eludiendo los requisitos de divulgación.

Bankman-Fried, que fue arrestado en diciembre pasado después de que FTX colapsara con un agujero multimillonario en su balance, afirmó anteriormente que sus padres “no estaban involucrados en ninguna de las partes relevantes” del negocio. No han sido acusados de ningún delito.

Pero los abogados de los deudores de FTX, que han estado intentando recuperar fondos de personas y entidades relacionadas con el extinto intercambio, dijeron que la verdad es que “Bankman y Fried estuvieron muy involucrados, desde la fundación del Grupo FTX hasta su colapso”.

“Ya en 2018, Bankman describió a Alameda como una ’empresa familiar’, una frase que utilizó repetidamente para referirse al Grupo FTX”, agregaron. Alameda Research era el fondo de cobertura afiliado a FTX.

Incluso cuando FTX estaba cayendo rápidamente en insolvencia el año pasado, Bankman y Fried “discutieron con Bankman-Fried la transferencia a ellos de un regalo en efectivo de 10 millones de dólares y una propiedad de lujo de 16,4 millones de dólares en las Bahamas”, alegaron los deudores.

En una declaración conjunta, los abogados de Bankman y Fried dijeron: “Este es un intento peligroso de intimidar a Joe y Barbara y socavar el proceso del jurado apenas unos días antes de que comience el juicio de su hijo”.

Agregaron que las afirmaciones de los deudores de FTX eran “completamente falsas”.

Bankman-Fried se encuentra actualmente encarcelado a la espera de un juicio en octubre por varios cargos penales. A principios de este mes, el ex ejecutivo de FTX Ryan Salame, que se había convertido en megadonante republicano en las elecciones intermedias de 2022, se declaró culpable de conspirar para realizar contribuciones políticas ilegales y de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Se convirtió en el cuarto miembro del círculo íntimo de Bankman-Fried en llegar a un acuerdo con los fiscales, después de que Gary Wang, Caroline Ellison y Nishad Singh se declararan culpables.

Si bien hasta la fecha los fiscales no han acusado a los padres de Bankman-Fried, los deudores de FTX afirmaron que “sabían, o ignoraban las señales de alerta que revelaban, que su hijo. . . y otros miembros de FTX estaban orquestando un vasto plan fraudulento”.

Por otra parte, el martes, un tribunal federal de apelaciones en Nueva York escuchó los argumentos de los abogados de Bankman-Fried, quienes afirman que fue encarcelado ilegalmente el mes pasado luego de un supuesto intento de intimidar a los testigos al proporcionar detalles de su relación con Ellison al New York Times.

Mark Cohen, que representa a Bankman-Fried, dijo que su cliente no pudo prepararse adecuadamente para el juicio y que los arreglos por parte del gobierno para que él accediera a una computadora portátil con acceso a Internet “no se estaban llevando a cabo” porque la conexión era “tan lenta que no tenía sentido”. ”.

El panel no pareció comprensivo. “En cierto momento, él hace su propia cama y duerme en ella”, dijo el juez William Nardini. Se espera que emita su fallo más tarde.

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