Toneladas de dinero, que se ganan en los bajos fondos: literalmente. Pero, ¿dónde guardas esos montones de billetes? Gastar en artículos de lujo es peligroso porque entonces los vecinos se pondrán celosos cuando te vean conduciendo ese coche de carreras o vistiendo esa ropa cara. No, por tu dinero negro contratas a ‘un hombre’.
La policía cree haber atrapado a un hombre así, tiene 31 años y fue arrestado en Tilburg el martes. La policía cree que ha limpiado hasta siete millones de euros.
Estos llamados ‘banqueros del inframundo’ no suelen aparecer en las noticias. El mundo está poblado principalmente por ayudantes, manitas, comerciantes, porteadores, transportistas y especialistas que saben un poco más, como los técnicos de laboratorio. Y los organizadores, por supuesto.
Los asesores financieros parecen ser pocos y distantes entre sí. En los últimos años, el Ministerio Público (OM) ha informado sobre una decena de sospechosos en todo el país.
Mueve tu dinero bajo el radar
El residente de Breda llamó la atención, pronto fue llamado ‘banquero del inframundo’. Un hombre que tenía todo tipo de criminales (de Brabante) en su clientela. Personas que han sido condenadas o están actualmente en la corte. Él mismo fue condenado a ocho años de prisión. Por lavado de dinero.
El truco es simple. Las ganancias de los laboratorios de drogas, la marihuana y las armas también deben permanecer invisibles. El banquero debe cobrar y pasar el dinero del crimen. A través de la ‘banca clandestina’. Eso significa mover su dinero bajo el radar. A través de maletas, cajas, ropa o en espacios ocultos en coches de mensajería.
El depósito de dinero del tío Scrooge
A veces, la policía encuentra un lugar de almacenamiento de dinero, como en 2020 en Eindhoven. ‘Het Geldpakhuis van Oom Dagobert’ estaba ubicado en un apartamento en Paradijslaan. Un cajero supervisaba a los grandes compradores repletos de billetes. Millones fueron traídos y gastados allí. Sin administración, solo una nota o una conversación de chat.
Los banqueros clandestinos que lavan dinero no tienen registros ocultos para realizar un seguimiento rastro de papel (las pruebas, un rastro en papel) lo más pequeño posible y para mantener a salvo a sus clientes y clientes criminales”. Así escribe el Ministerio Fiscal en una causa que llegó a los tribunales este año, cuando hallaron 75.000 euros en una bolsa de plástico en Eindhoven.
paraísos fiscales exóticos
El año pasado, el Ministerio Público informó en un caso de Ámsterdam cómo se desecha el dinero: «El dinero delictivo se puede canalizar a través del banquero clandestino a otros delincuentes, por ejemplo, a América del Sur para pagar las drogas compradas o a Dubái, donde se puede transferido a una cuenta bancaria de un costa afuera empresa es objeto de dumping, por lo que aparentemente tiene una procedencia legal».
Hay muchos paraísos fiscales exóticos a los que desviarse: la isla caribeña de Dominica, Liechtenstein y Panamá se mencionan en varios estudios. La forma en que el dinero lavado vuelve a fluir es menos clara.
En el último caso de Tilburg, la policía habla de lavado de dinero ‘digital’. No se sabe si esto significa que el sospechoso recibió dinero y lo transfirió a empresas legales a través de su computadora.
¿Pánico en el inframundo?
“Este movimiento y lavado de dinero por parte de banqueros clandestinos es crucial para la economía criminal. Después de todo, el dinero es el motor del crimen”, escribe el OM sobre un caso de lavado de dinero del año pasado.
La policía y el poder judicial siempre esperan que cuando atrapan a un hombre así, cause algo de pánico en el inframundo. Imagine a los delincuentes sentados con su dinero. ¿Están obligados a apilar los billetes en el armario del contador o en la campana extractora? Eso puede ser arriesgado si un rival o incluso un enemigo se entera. O agentes invasores.
En este caso, millones han sido vistos por la policía. Son, o más bien: fueron, de alguien. La gente ha perdido su dinero. Si agarras a los delincuentes en la billetera, duele.
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