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Un ex operador senior de bonos de TD Securities en Nueva York ha sido acusado de intentar “engañar y defraudar” al mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. en un supuesto plan de un año de duración que implicaba realizar una serie de pedidos falsos para crear una falsa impresión de oferta real o demanda a las contrapartes.
El miércoles se dio a conocer una acusación federal que acusa a Jeyakumar Nadarajah, de 39 años, quien fue jefe de la mesa de operaciones de bonos del Tesoro de Estados Unidos en el banco durante el período en cuestión, con 16 cargos que incluyen fraude electrónico, fraude de valores y manipulación de valores.
La acusación formal alegaba que entre abril de 2018 y mayo de 2019, Nadarajah participó en “suplantación de identidad” y “superposición”, al realizar pedidos que nunca tuvo la intención de ejecutar tanto en el lado de la oferta como en el de la oferta del mercado, con el fin de diseñar un precio favorable para las operaciones de bonos que finalmente ejecutaría.
Nadarajah “tenía la intención de inyectar información falsa y engañosa” sobre la oferta o la demanda de productos de renta fija, según la acusación, y “manipular y aumentar artificialmente” o disminuir los precios del mercado.
Los fiscales dijeron que su objetivo era “inducir fraudulentamente a otros participantes del mercado a comerciar a precios, cantidades y horarios que de otro modo no habrían negociado”.
La acusación no enumera la institución donde Nadarajah llevó a cabo el presunto fraude. Dejó TD Securities en 2019, según su perfil de LinkedIn, y se convirtió en director ejecutivo de negociación de bonos del Tesoro de EE. UU. en el banco Jefferies de Wall Street en 2020. Los registros de la industria mostraron que estaba empleado en TD Securities en el momento del presunto fraude.
TD Securities, que es una subsidiaria del TD Bank canadiense, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Jefferies se negó a hacer comentarios. Un abogado de Nadarajah no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
“El fraude y la manipulación de valores, como se alega aquí, victimizan a los inversores y degradan la integridad de nuestros mercados de valores públicos”, dijo Nicole Argentieri, fiscal general adjunta interina de la división penal del Departamento de Justicia.
Y añadió: “El departamento seguirá protegiendo nuestros sistemas financieros y a nuestros inversores haciendo responsables a quienes violen nuestras leyes de valores”.
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