11 de enero: En la parte superior del consejo de supervisión, el ex director financiero de Deutsche Börse, Thomas Eichelmann (54), reemplaza al banquero jubilado Wulf Matthias (75).
25 de Febrero: Según información de ambas partes, las autoridades de Bavaria y el gobierno federal están hablando por primera vez sobre la supervisión del lavado de dinero en Wirecard AG. Según el Ministerio Federal de Finanzas, el gobierno del distrito de Baja Baviera se declara responsable ante BaFin. Más tarde, el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, negó que la autoridad estatal fuera responsable.
28 de abril: Los auditores de KPMG le dan malas notas a la empresa. No hay pruebas de ciertos ingresos por ventas, los supuestos depósitos en cuentas fiduciarias de alrededor de mil millones de euros no estaban suficientemente probados, según un informe especial que la propia Wirecard había encargado. El director ejecutivo del grupo, Braun, por otro lado, considera refutada la acusación de fraude contable planteada en los informes de los medios.
8 de mayo: El Consejo de Supervisión de Wirecard restringe los poderes del CEO Braun. Se disculpa “por la turbulencia de las últimas semanas y meses”.
11 de mayo: El proceso penal contra el especulador bursátil Fraser Perring se suspenderá contra el pago de dinero, según anunció el Tribunal de Distrito de Munich.
5 de junio: Redada en la sede de Wirecard en Aschheim. BaFin había denunciado a todo el directorio de Wirecard por sospecha de manipulación del mercado.
18 de junio: Los auditores de EY se niegan a certificar el balance de Wirecard de 2019 porque no hay recibos por 1.900 millones de euros en cuentas fiduciarias en Filipinas. BaFin ahora también informa cuentas fraudulentas. Wirecard está suspendiendo a Jan Marsalek, el miembro de la junta responsable del negocio operativo. Braun dice que se cree que la compañía es víctima de “un caso de fraude a gran escala”.
19 de junio: El jefe de Wirecard, Braun, renuncia. El nuevo Director de Cumplimiento, James Freis, asume el cargo de director.
22 de junio: Wirecard explica que los saldos bancarios en cuestión de 1.900 millones de euros “con toda probabilidad no existen”. La oficina del fiscal en Munich está investigando la falsificación del balance. Braun se enfrenta a los fiscales. Marsalek es despedido y pasa a la clandestinidad.
25 de junio: El grupo Dax se declara en quiebra.
9 de julio: La fiscalía de Múnich ha confirmado que ha estado investigando sospechas de blanqueo de capitales contra los responsables de Wirecard durante el último año. Los fiscales habían investigado repetidamente esta sospecha en la última década, pero sin encontrar nada.
22 de julio: El fiscal de Múnich explica que Wirecard ha estado falsificando balances e inflando las ventas al menos desde finales de 2015. Ahora acusa al antiguo equipo directivo de Wirecard de fraude comercial de pandillas. Los negocios con socios externos en Asia se inventaron para que la empresa pareciera más exitosa. Sobre la base de los balances falsificados, los bancos y otros inversores han proporcionado 3.200 millones de euros, que se espera que se pierdan. Braun, quien inicialmente fue puesto en libertad bajo fianza, ahora debe permanecer bajo custodia. También se emitieron órdenes de arresto contra el ex director financiero Burkhard Ley y su ex jefe de contabilidad. Marsalek sigue prófugo.
24 de julio: Scholz propone consecuencias del escándalo Wirecard. El documento, que titula el “Plan de Acción del Gobierno Federal”, solo fue coordinado con el Ministerio de Justicia dirigido por el SPD cuando se publicó.
25 de agosto: El Tribunal de Distrito de Múnich abre un procedimiento de insolvencia contra Wirecard AG. La antigua estrella del mercado de valores se desintegra, más de la mitad de los aproximadamente 1.300 empleados en Alemania son notificados. Los acreedores deben estar preparados para grandes pérdidas: deudas de 3.200 millones de euros se compensan con activos de alrededor de 400 millones.
8 de septiembre: Comienza la comisión de investigación sobre el antiguo grupo Dax
19 de noviembre: El exjefe de Wirecard encarcelado, Markus Braun, es escuchado como testigo en el comité de investigación. El austriaco solo lee una breve explicación.
About the Author
