Roger Ng, el exbanquero de Goldman Sachs condenado en relación con el plan de malversación de fondos multimillonario en 1MDB, será sentenciado el jueves en un tribunal de Nueva York, el último capítulo de uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente.
El año pasado, un jurado de EE. UU. en Brooklyn encontró a Ng, un ciudadano malasio de 50 años, culpable de los tres cargos en su caso: conspiración para violar las leyes antisoborno de EE. UU., conspiración para lavar dinero y conspiración para eludir los controles contables internos de Goldman. . Enfrenta hasta 30 años de prisión. Los fiscales han pedido una sentencia mínima de 15 años.
La sentencia concluirá uno de los casos de más alto perfil vinculados al fondo de inversión estatal de Malasia, del cual el Departamento de Justicia de EE. UU. alega que se malversaron y canalizaron USD 4500 millones en todo el mundo para comprar bienes inmuebles de lujo, joyas caras y finanzas. El lobo de Wall Streetla película nominada al Oscar sobre malversación financiera, entre otras cosas.
Ng, que no testificó durante el juicio, se declaró inocente y fue extraditado a Estados Unidos en 2019 tras haber sido arrestado en Malasia un año antes. Está involucrado en un caso separado relacionado con 1MDB en el país del sudeste asiático.
El gobierno de EE. UU. acusó a Ng de ser un vínculo crucial con 1MDB y Jho Low, el financista malasio acusado de ser el cerebro del plan de malversación de fondos, que se extendió desde Malasia hasta Suiza y EE. UU. Low sigue prófugo y mantiene su inocencia.
Los fiscales también alegaron que Ng se apropió indebidamente de $35 millones en fondos robados de 1MDB, un pago que, según su abogado, estaba relacionado con una inversión no relacionada que involucraba a la esposa de Ng.
Como exjefe de banca de inversión de Goldman en Malasia y luego como miembro de la división de valores del banco en Asia, Ng participó en la organización de tres transacciones de bonos de 1MDB en 2012 y 2013. Las transacciones generaron más de $600 millones en comisiones y recaudaron aproximadamente $6500 millones, una parte del cual se utilizó para pagar sobornos a funcionarios en Malasia y Abu Dhabi, según las autoridades estadounidenses.
Goldman, que llegó a un acuerdo de hasta 3.900 millones de dólares con Malasia y pagó un récord de 2.900 millones de dólares en un acuerdo global en 2020, ha dicho que “ciertos miembros del antiguo gobierno de Malasia y 1MDB” le mintieron.
La conclusión del caso estadounidense de Ng allana el camino para la sentencia de Tim Leissner, un ex socio de Goldman que se declaró culpable de los cargos de violar las leyes de soborno extranjero en relación con 1MDB y conspirar para lavar dinero.
Leissner, exjefe de Ng, firmó un acuerdo de cooperación con EE. UU. con la esperanza de recibir una sentencia más leve y se convirtió en el testigo estrella del gobierno en el juicio de Ng. Está programado para ser sentenciado el 6 de septiembre y se le ordenó confiscar $ 43,7 millones.
Durante el proceso, que duró casi dos meses, el abogado de Ng argumentó que no había pruebas que vincularan a su cliente con el escándalo de 1MDB salvo el testimonio de Leissner, que dijo que no era veraz. Llamó a Leissner un mentiroso “único en su clase”.
En un memorando de sentencia, el abogado de Ng le pidió que no cumpliera más tiempo en prisión y agregó que lo habían “apartado” de su familia y que todavía sufría un trastorno de estrés postraumático después de haber sido “despojado de su dignidad en una prisión de Malasia”.
About the Author
