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27 de Ocak de 2025 (Last updated: 27 de Ocak de 2025) 2 minutes read
Europol anunció el arresto de 23 “banqueros del inframundo” en el Haag (imagen de archivo).
Fuente: AP
Según el Europol, los investigadores internacionales han excavado un anillo de “banqueros del inframundo”. 23 sospechosos fueron arrestados, la mayoría de ellos en España, informó la Autoridad de Policía Europea en La Haya. Casi 36 millones de euros fueron confiscados, tanto efectivo como crédito en cuentas bancarias y en criptomonedas.
Según Europa, alrededor de 26 millones de euros en criptomonedas se habían asegurado solo en Chipre. 36 autos, bienes raíces, relojes y joyas también fueron confiscados. Según Europa, la campaña en varios países estuvo durante varios meses.
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Europol: “Unterwelt-Banker” ofreció transporte de dinero
Según Europa, la red penal fue dirigida por dos hermanos ucranianos. La mayoría de los miembros de la pandilla también vinieron de Ucrania. La pandilla ofreció criminales a pedido, como el transporte de efectivo y lavado de dinero, según Europa, los miembros de pandillas de China fueron responsables de esto.
Los miembros de los líderes de pandillas también transportaron grandes sumas de grandes sumas, especialmente entre España, Chipre y Francia. Los investigadores estiman que al menos 75 millones de euros fueron promovidos desde la primavera 2023 hasta la primavera de 2024.
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Estado de protección utilizado de putible de los refugiados ucranianos
Según Europol, los clientes de este “banquero del inframundo” eran principalmente delincuentes de habla rusa y asiática que ganaron su dinero con el tráfico de drogas, el contrabando y el fraude fiscal.
Europol sospecha que los sospechosos habrían usado mal el estado de protección especial de los refugiados ucranianos en la UE desde el estallido de la guerra en 2022. Dado que muchos refugiados también tomaron sus ahorros con ellos, los controles para importar efectivo de Ucrania también se habían relajado. La pandilla aprovechó esta situación y pospuso enormes sumas de efectivo en Europa.
Fuente: DPA
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