La Unidad Especial de Policía Monetaria de la Policía Financiera, en una investigación de la Fiscalía de Milán, ejecutó un decreto de embargo preventivo de aproximadamente 18 millones de euros contra una persona residente en Suiza, “fundador de un grupo empresarial y administrador de algunas sociedades suizas”. Las investigaciones revelaron que el sospechoso había creado «un sofisticado sistema empresarial, creado ad hoc para colocar en Italia, a través de una amplia red de agentes, diferentes tipos de productos financieros, como pólizas de seguro de vida, instrumentos financieros derivados, servicios de inversión en un fondo luxemburgués, a falta de las autorizaciones necesarias para operar fuera de sus instalaciones, hacia empresarios del norte de Italia poseedores de grandes bienes muebles”. Los delitos en el centro de la investigación son “fraude, actividad financiera abusiva realizada en el territorio del Estado” y, como indica en un comunicado del fiscal Marcello Viola, “la falta de presentación de la declaración de impuestos”.
Caterina Caselli también estuvo entre las víctimas
Entre las víctimas de la supuesta estafa de inversión financiera, presuntamente llevada a cabo por el corredor suizo Daniele Migani, se encuentran también la cantante y productora discográfica Caterina Caselli, su hijo y ex presidente de Siea Filippo Nicola Sugar y una serie de empresarios. . Además del diseñador de automóviles Giorgetto Giugiaro. En particular, leemos en la acusación contenida en el decreto de embargo del juez de instrucción De Pascale, en la investigación del fiscal Polizzi, «sin que las empresas Xy Sa y las entidades físicas” estuvieran inscritas “en el registro único de los asesores financieros, ni en el listas de agentes y corredores autorizados a hacer ofertas fuera del sitio”, una larga serie de “clientes potenciales entre empresarios del norte de Italia en posesión de importantes activos financieros habrían sido defraudados”. ».
Los otros nombres involucrados
La acusación enumera decenas de nombres de directivos, empresarios, profesionales de diversos sectores, víctimas de estafas, entre ellos, por citar sólo algunos, Luigi Filippo Orsi Mangelli Avera, de una familia del sector textil, y Federica Minozzi, empresaria de Iris Ceramica Group también es protagonista de una serie documental de televisión. Según los documentos, a partir de 2105 a los clientes se les ofrecieron “productos financieros que incluían pólizas de seguro, arbitraje, certificados de bonificación y acciones del fondo Luxemburgo Skew Base”. Las relaciones se habrían formalizado y gestionado mediante la estipulación de dos contratos separados entre el cliente y las empresas Xy Eos Ticino Sa y Xy Hub Uk Ltd, esta última sustituida, tras el Brexit, por Xy Ers Deutschland Gmbh». Antes de las inversiones, los clientes también pudieron conocer “las ventajas de los servicios financieros que ofrece el grupo” durante reuniones celebradas en las oficinas de los clientes en todo el país.
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