Un empresario de origen turinés de 45 años, que operaba en el sector de la compra, venta y alquiler de automóviles de gran cilindrada, fue detenido por la Policía Financiera de Brescia acusado de fraude al Estado agravado, malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero, percepción indebida de Rentas de Ciudadanía, así como delitos contra la propiedad, impuestos y quiebras.
Estafa que involucra a más de 700 mil en el contexto de los fondos Pnrr
Los fiscales de Brescia descubrieron una estafa por valor de más de 700 mil en los fondos del Pnrr a los que el empresario había tenido acceso indebido. Según lo reconstruido por los investigadores, a través de una serie de testaferros, el hombre había logrado acceder a los fondos del Pnrr presentando balances inflados, planes de negocios supuestamente falsos y una serie de credenciales falsificadas. También recibió ingresos de ciudadanía durante meses sin tener derecho a ellos.
Las actividades delegadas – se explica – ampliadas a otros cuatro sujetos, utilizados por el empresario como “testaferros” y a ocho empresas “pantalla” y empresas individuales – dieron lugar a la acusación de delitos de malversación y fraude agravado contra el Estado por la obtención indebida de fondos desembolsados por Simest SpA, o garantizados por Mediocredito Centrale SpA, por importe de más de 700.000 euros, de los cuales 465.000 euros financiados con recursos del Pnrr. Además, el empresario, al haber presentado declaraciones falsas, habría recibido el subsidio de Renta de Ciudadanía sin tener derecho a él.
El sospechoso, además de utilizar préstamos garantizados para mantener un alto nivel de vida, movía sistemática y rápidamente sumas entre cuentas corrientes personales y las de sus testaferros, blanqueándolas mediante la compra y el arrendamiento de automóviles de gran cilindrada.
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