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Los Emiratos Árabes Unidos han bloqueado una de las refinerías de oro más grandes del país para que no entregue al mercado de lingotes de oro de Dubai, ya que la nación del Medio Oriente está bajo un mayor escrutinio como un centro para el lavado de dinero.
Emirates Gold DMCC, que ha refinado y fabricado oro en el centro comercial del Golfo durante más de tres décadas, ha sido suspendido de la lista de refinerías aprobadas de UAE Good Delivery, según un documento oficial disponible en el sitio web de UAEGD.
La membresía en la lista está condicionada a que las refinerías cumplan con los estándares contra el lavado de dinero y el abastecimiento responsable que les otorgan el derecho de entregar en el mercado de oro de la nación.
La London Bullion Market Association, que establece las reglas para el centro de comercio de oro más grande del mundo, hizo lo mismo el viernes al suspender la membresía afiliada de la compañía “debido al resultado de la reciente revisión de diligencia debida de LBMA”.
La suspensión de Emirates Gold de dos de los mercados de oro más grandes del mundo destaca el creciente escrutinio al que se someten los EAU para limpiar su papel en la facilitación del lavado de dinero y la actividad ilícita.
El enfoque en el papel de Dubai para facilitar el contrabando de oro también se ha visto avivado por la creciente preocupación de que proporciona una ruta al mercado para el oro ruso, que ha sido objeto de sanciones por parte de la UE, Suiza y los EE. UU.
Algunas casas comerciales suizas han establecido filiales en los Emiratos Árabes Unidos para seguir comerciando con materias primas rusas de una manera que consideran legal.
Una persona familiarizada con el asunto dijo que el gobierno federal de los Emiratos Árabes Unidos, que asumió la supervisión del comercio de oro en 2021, revisaría la situación a finales de año y tomaría una decisión final sobre si despojar a Emirates Gold de su acreditación.
Emirates Gold, que fue establecida por el ciudadano suizo Mohamad Shakarchi, cambió de propietario en 2022, un año después de que la muerte de su fundador llevara a las agencias del mercado del oro a emprender la diligencia debida, según una persona familiarizada con el asunto.
La suspensión se produce meses después de la investigación de la “mafia del oro” de al-Jazeera sobre el contrabando de oro desde Zimbabue, supuestamente canalizado a través de los Emiratos Árabes Unidos, que implicó a algunos de los políticos más importantes de la nación africana.
La industria del oro es susceptible al lavado de dinero porque su materia prima clave es valiosa, se puede fundir y volver a moldear para enmascarar su origen. También se acepta como método de pago fuera del sistema financiero en dólares estadounidenses.
El año pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo de control mundial de delitos financieros, colocó a los Emiratos Árabes Unidos en su lista gris, lo que supuso un duro golpe para su reputación.
DMCC, una entidad del gobierno de Dubai, se negó a comentar. Emirates Gold no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
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