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Tether, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, se ha convertido en uno de los principales métodos de pago para blanqueadores y estafadores que operan en el sudeste asiático, advirtió la ONU.
Según un informe publicado el lunes por la oficina de drogas y crimen de la ONU, el token criptográfico de Tether, también conocido como tether, está en el corazón de una industria en expansión de estafas, incluidas aquellas que diseñan conexiones románticas falsas para ganarse la confianza de la víctima antes de atraerla. transferir grandes sumas de dinero, una estrategia comúnmente conocida como “matanza de cerdos”.
“En los últimos años, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de inteligencia financiera han informado del uso cada vez mayor de sistemas sofisticados y de alta velocidad.
lavado de dinero . . . equipos especializados en ataduras subterráneas”, dice el informe.
La evolución de las criptomonedas, junto con otros rápidos avances tecnológicos, también ha galvanizado la práctica de décadas entre las bandas del crimen organizado del sudeste asiático de utilizar casinos del mercado negro para lavar fondos ilícitos.
“Las plataformas de juegos de azar en línea, especialmente aquellas que operan ilegalmente, se han convertido en uno de los vehículos más populares para los blanqueadores de dinero basados en criptomonedas, particularmente para aquellos que usan Tether”, dice el informe.
Jeremy Douglas, de la Oficina de Drogas y Delito de la ONU, dijo al Financial Times: “El crimen organizado ha creado efectivamente un sistema bancario paralelo utilizando nuevas tecnologías, y la proliferación de casinos en línea poco o totalmente no regulados junto con criptomonedas ha potenciado el ecosistema criminal de la región”.
El token digital de Tether es una moneda estable, una criptomoneda que normalmente rastrea una moneda fuerte para estabilizar el precio. Tether está vinculado al dólar estadounidense y permite a los comerciantes entrar y salir de las operaciones con criptomonedas, a diferencia de las criptomonedas como bitcoin, que no están vinculadas a monedas fuertes y se utilizan predominantemente para la especulación. Es el mayor de su tipo, con aproximadamente 95.000 millones de dólares en circulación.
El informe de la ONU señala que en los últimos años las autoridades han desmantelado varias redes de lavado de dinero responsables de mover fondos ilícitos de Tether, incluida una operación que recuperó 737 millones de dólares en efectivo y criptomonedas por parte de las autoridades de Singapur en agosto pasado.
En noviembre del año pasado, tras una investigación conjunta con las autoridades estadounidenses y el exchange de criptomonedas OKX, Tether congeló 225 millones de dólares en sus tokens relacionados con un sindicato de “carnicería de cerdos” y tráfico de personas en el sudeste asiático, según el informe.
Erin West, fiscal penal y experta en delitos cibernéticos con sede en California, dijo que los carniceros de cerdos gravitaron hacia la moneda digital de Tether porque la criptomoneda prometía transacciones rápidas e irreversibles en una cadena de bloques.
“Tether es el mecanismo elegido. . . es rápido y las transacciones no se pueden retractar. Una vez que se mueve el dinero, se mueve. No se puede retirar”, dijo West.
“Estás creando una situación en la que las víctimas quedan ciegas por el amor, junto con la oportunidad de enriquecerse rápidamente. . . Se les pide que compren algo con lo que no están familiarizados y antes de las criptomonedas no había muchas oportunidades para hacerlo”, añadió.
Douglas dijo: “Las regulaciones sobre criptomonedas están muy atrasadas [the illicit activity] o prácticamente inexistente, y los grupos del crimen organizado que utilizan y se alimentan de vulnerabilidades y debilidades lo saben”.
A pesar de una amplia represión de los activos digitales en los EE. UU. y otros lugares, los grupos criminales han seguido adoptando el token de Tether como un método eficaz para mover fondos, hasta el punto que algunos casinos han comenzado a especializarse en el manejo del token.
Según documentos vistos por el Financial Times, un sindicato de lavado de dinero en el estado de Shan, Myanmar, que también opera en Camboya, incluso colgó un cartel en una calle concurrida anunciando Tether y prometiendo intercambiar fichas “negras” por dinero en efectivo.
Tether no respondió a una solicitud de comentarios.
En noviembre del año pasado, el operador de la moneda estable anunció que había incorporado a las autoridades estadounidenses a su plataforma para ayudar a prevenir el uso ilícito de su token. Desde entonces, el número de carteras Tether incluidas en la lista negra ha aumentado aproximadamente un 27 por ciento, según el proveedor de datos de la industria CCData.
Tether ha estado bajo escrutinio regulatorio en los últimos años por la gestión de sus activos y vínculos con instituciones financieras.
En 2021, el regulador estadounidense, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, alegó que Tether hizo declaraciones engañosas sobre tener suficientes dólares para respaldar su moneda estable. Tether pagó una multa de 41 millones de dólares sin admitir responsabilidad.
En noviembre del año pasado, el Financial Times reveló que Tether depositó más de mil millones de dólares en una filial de Britannia Financial Group, fundada por el banquero italiano-venezolano Julio Herrera Velutini, quien en agosto de 2022 fue acusado por las autoridades estadounidenses de un presunto plan de soborno. Velutini ha negado las acusaciones y Britannia Financial no fue acusada de ningún delito. El caso continúa.