Estados Unidos ha impuesto sanciones a un “servicio de mezcla” de criptomonedas que, según alega, blanqueó más de 7.000 millones de dólares en los últimos tres años y ayudó a los piratas informáticos estatales de Corea del Norte a evadir las sanciones estadounidenses.
El Departamento del Tesoro dijo el lunes que Tornado Cash fue utilizado regularmente por ciberdelincuentes maliciosos desde que se fundó en 2019.
El total supuestamente lavado incluye $ 455 millones tomados por los piratas informáticos norcoreanos Lazarus Group patrocinados por el estado en marzo, así como $ 96 millones del hackeo de junio de Harmony Horizon Bridge.
La designación, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), marca el último intento de los organismos de control de EE. UU. para tomar medidas enérgicas contra la evasión de sanciones utilizando criptomonedas.
Las autoridades están prestando mucha atención a los llamados mezcladores porque oscurecen el rastro de las transferencias que normalmente serían de acceso público en los libros de contabilidad digitales que subyacen a las criptomonedas.
En mayo, la Ofac impuso sanciones a Blender.io, otro servicio de mezcla de criptomonedas, por su papel en ayudar a Lazarus a lavar más de $20 millones en “ganancias ilícitas”.
Tornado Cash también se utilizó para mover al menos otros 7,8 millones de dólares del hackeo de la bolsa Nomad de la semana pasada, dijo Ofac. Lazarus fue sancionado en EE. UU. en 2019.
“Esta acción demuestra que EE. UU. se toma muy en serio la lucha contra la criptoactividad ilícita de Corea del Norte y apuntará a los actores en el criptoespacio que facilitan la evasión de las sanciones de Corea del Norte”, dijo David Carlisle, vicepresidente de asuntos regulatorios de la empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic.
“A pesar de los esfuerzos de los delincuentes por ofuscar su actividad, EE. UU. logró incluir en la lista negra a uno de los facilitadores más prolíficos del delito cibernético que existe, lo que asestó un gran golpe a los delincuentes que intentan retirar sus fondos”, agregó.
Tornado Cash no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
A principios de este año, Tornado Cash tuiteó que usó una herramienta del negocio de análisis de blockchain Chainalysis para bloquear el acceso a la plataforma de las direcciones sancionadas por Ofac.
Un alto funcionario del Tesoro dijo el lunes que la designación enviaba una señal más amplia sobre los peligros involucrados en negocios como Tornado Cash.
“Creemos que esta acción enviará un mensaje realmente crítico al sector privado sobre los riesgos asociados con los mezcladores en general”, dijo el funcionario del Tesoro, y agregó que fue “diseñado para inhibir Tornado Cash o cualquier tipo de versiones reconstituidas de él. para seguir operando”.
“La acción de hoy es la segunda acción de Hacienda contra un mezclador, pero no será la última”, dijo el funcionario.
Sin embargo, los funcionarios estadounidenses se negaron a decir dónde creían que se basaba Tornado Cash o si sus operaciones estaban asociadas con gobiernos extranjeros.
La designación también se produce a raíz de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden a principios de este año que aumentó la capacidad del gobierno de EE. UU. para tomar medidas enérgicas contra el uso de activos digitales en finanzas ilícitas.
En febrero, Hacienda publicado una evaluación nacional del riesgo de lavado de dinero que describió el uso de “tecnologías de mejora del anonimato”, como los mezcladores, como una “tendencia creciente”.
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