Las historias circulaban desde hacía años entre el personal de Utrecht Holdings. Sobre transacciones financieras notables de esta filial de la Universidad de Utrecht y del hospital UMC.
Utrecht Holdings debe recaudar dinero vendiendo los descubrimientos de la universidad a través de empresas derivadas. «Pero en 2016 ya circulaban rumores de que la gobernanza no iba bien», afirma un gestor de inversiones NRC. Trabajó allí hace unos años.
El administrador de inversiones, que desea permanecer en el anonimato por razones de privacidad, escucha en las reuniones cómo el entonces director canaliza dinero a un BV donde forma parte de la junta directiva. “Eso no me parecía posible, así que lo hice saber. La respuesta fue que siempre lo hizo así y no hubo ningún problema”.
Habría que esperar hasta noviembre de 2021 para que se reconozcan las señales sobre posibles irregularidades en torno a las inversiones en algunas empresas derivadas y se tomen medidas. Utrecht Holdings contrata a Deloitte Forensic & Dispute Services y esa agencia investiga. Se controlan los libros, se rastrean los flujos de dinero y se escucha a decenas de personas implicadas. La agencia publicará su informe un año después, en noviembre de 2022.
Resulta estar mal.
Denunciar fraude y soborno
Sin embargo, pasarán meses antes de que se haga público. El 12 de marzo de 2023 informes Utrecht Holdings en un comunicado de prensa que se han denunciado fraudes y sobornos. Están involucrados dos empleados y un ex empleado. No se mencionan nombres ni funciones.
De documentos de Utrecht Holdings, que NRC El sábado resultó que Gom van Strien es el ex empleado involucrado. Fue director de Utrecht Holdings hasta mediados de 2009. Es senador por el PVV desde 2011 y este lunes trabajará como ojeador en La Haya a petición del líder del PVV, Geert Wilders. Wilders ha anunciado ahora que la denuncia contra Van Strien no obstaculiza su funcionamiento como ojeador. A cambio de Noticias RTL Dijo: «No hay procesamiento, y mucho menos condena».
La investigación de Deloitte contiene indicios de que Van Strien y su sucesor se han enriquecido a expensas de Utrecht Holdings. Deloitte descubrió cómo el dúo hacía negocios consigo mismos y creó una estructura a través de la cual aproximadamente dos millones de euros de dinero público finalmente fluyeron hacia una empresa en la que ellos y sus esposas estaban involucrados.
Los detalles sobre cómo trabajaba el dúo también están contenidos en una sentencia sumaria del tribunal de Gelderland del 27 de julio de este año. Utrecht Holdings había iniciado un proceso civil para reclamar documentos potencialmente incriminatorios del hombre que sucedió a Van Strien como director de Utrecht Holdings en 2009. También se ha informado de este sucesor de Van Strien.
En el veredicto anónimo – en el que se asignan los documentos a Utrecht Holdings – describe cómo Van Strien y su sucesor fundaron conjuntamente en 2006 la sociedad de inversión Hereswint Investments BV. Eso hará negocios con Utrecht Holdings.
El dúo hace todo lo posible para ocultar su interés en esa empresa Hereswint Investment. Esto se desprende, entre otras cosas, de un correo electrónico que Van Strien envió a un amigo (y antiguo vecino) el 13 de febrero de 2006. Hereswint debe configurar esto en su nombre. Van Strien escribe: «Usted es director y accionista mayoritario (…) Luego vende acciones». Están de acuerdo en que el amigo venderá una participación del 32 por ciento a Van Strien después de su constitución. Pero las acciones no deben estar a nombre de Van Strien, sino a nombre de su esposa. Según la sentencia, el sucesor de Van Strien también transferirá su 32 por ciento a nombre de su esposa.
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Pocos días después de su fundación en 2006, Hereswint pudo comprar la mayoría (55,6 por ciento) de las acciones de una empresa derivada de Utrecht Holdings, Nodens BV. El responsable de esta decisión es Gom van Strien, director y director estatutario.
Hereswint paga 125.000 euros por las acciones, pero después la flota plateada pasa a manos de (las esposas de) Van Strien y su empleado, según la sentencia. Mientras que Utrecht Holdings sólo posee una minoría de las acciones, Van Strien hace que Utrecht Holdings transfiera 200.000 euros a Nodens. Son préstamos. En 2010, Van Strien fue sucedido como director por su coinversor: el capital social de Hereswint en Nodens creció hasta el 64 por ciento. Nodens vuelve a recibir un préstamo (50.000 euros) de Utrecht Holdings.
Desde 2014, Nodens paga dividendos a los accionistas. Cuando Hereswint se convierta en accionista del 100 por ciento de Nodens en 2015, en dos semanas se pagará un dividendo de 600.000 euros. En los años siguientes, esta cifra aumentará a más de dos millones de euros. La esposa de Gom van Strien tiene derecho al 32 por ciento.
Utrecht Holdings concluye, basándose en la investigación de Deloitte, que ambos vendieron acciones en nombre de Utrecht Holdings a precios demasiado bajos sin una valoración objetiva. También se alega que se concedieron préstamos sin motivos válidos y posteriormente se amortizaron o renunciaron. Además, Van Strien y su sucesor nunca comunicaron su implicación personal y la de sus esposas al consejo de supervisión de Utrecht Holdings, señala Deloitte.
La universidad refuta a Van Strien
Van Strien, que niega las acusaciones a la NRC, dice que después de que se presentó el informe esta primavera, pidió una aclaración a la universidad, pero nunca recibió respuesta: “Llegó una carta de la universidad con una serie de inexactitudes obvias. Le respondí una carta refutando todo completamente. Después de eso no escuché más nada. Supuse que este asunto estaba descartado”.
Marcel Evers, abogado de Utrecht Holdings, dice que sus clientes cuestionan la sugerencia de que el caso esté descartado. Evers: “Después de un cuidadoso proceso, los implicados han sido declarados responsables de los daños sufridos. La respuesta de los implicados ha sido respondida detalladamente y la responsabilidad se ha mantenido en su totalidad. También han sido informados del informe al Ministerio Público”.
En un comunicado de prensa, Van Strien afirmó el domingo: «He estado en contacto con Geert Wilders y el presidente de la Cámara de Representantes, quienes, tras consultar con todos los líderes electos del partido, me nombraron explorador y continuaré con mi trabajar como explorador.»