Desbloquee el resumen del editor de forma gratuita
Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
Un ex político ruso designado por Vladimir Putin fue declarado culpable de infracciones de sanciones y lavado de dinero por un jurado de Londres, en el primer enjuiciamiento penal reciente del Reino Unido por violaciones de sanciones.
Dmitrii Ovsiannikov, ex gobernador de Sebastopol en Crimea anexada por Rusia, fue condenado en el Tribunal de la Corona de Southwark el miércoles por seis cargos de violación de sanciones y dos cargos de lavado de dinero, según la Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido.
El jurado no pudo llegar a un veredicto por un séptimo cargo de sanciones.
Su hermano, Alexei Owsjanikow, fue declarado culpable de dos cargos de la elección de sanciones y absuelto por otros tres cargos. Ekaterina Ovsiannikova, la esposa de Dmitrii, fue absuelto de cuatro cargos de violaciones de sanciones. Los tres acusados son ciudadanos rusos.
La fiscalía se centró en el estado de Dmitrii como una “persona designada” en la lista de sanciones del Reino Unido, que le impuso ciertas prohibiciones financieras en relación con qué fondos podrían estar disponibles para su uso.
A las pocas semanas de llegar al Reino Unido en 2023, Dmitrii intentó comprar un Mercedes-Benz de £ 54,000 usando dinero que Ekaterina le había transferido. Cuando su cuenta bancaria estaba congelada, Alexei compró el automóvil para que lo usara, dijo la fiscalía.
La fiscalía afirmó que Dmitrii sabía que era sancionado por el Reino Unido, a pesar del hecho de que había desafiado con éxito su designación en la Unión Europea en 2022 y fue eliminado de la lista de la UE.
Se le dijo al jurado que había “amplia evidencia” para demostrar que Dmitrii era consciente de su condición de individuo sancionado. Cuando llegó al Reino Unido, Dmitrii envió un correo electrónico a la Oficina de Desarrollo de la Commonwealth y al extranjero pidiendo que su designación fuera revocada, según el tribunal.
El caso penal fue el primero en ser presentado bajo la legislación de sanciones introducida en 2018.
Dmitrii y Alexei serán sentenciados en una fecha posterior. La sentencia máxima para eludir las sanciones es de siete años de prisión. Los delitos de lavado de dinero tienen una sentencia de prisión máxima de 14 años. El fiscal dijo que también buscarían recuperar el producto del delito.
El abogado de Dmitrii declinó hacer comentarios. Los abogados de los otros dos acusados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
About the Author
