Manténgase informado con actualizaciones gratuitas
Simplemente regístrate en Negocios y finanzas rusos myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.
La policía de Francia detuvo el lunes al multimillonario ruso Alexei Kuzmichev y llevó a cabo una dramática redada en la que participaron 60 agentes en dos de las propiedades del oligarca mientras investigan acusaciones de evasión fiscal, lavado de dinero y violación de sanciones.
Kuzmichev, cofundador del conglomerado Alfa Group en Rusia y LetterOne, con sede en el Reino Unido, está siendo interrogado por la policía y permaneció bajo custodia el lunes por la noche, según una fuente judicial francesa.
Se llevaron a cabo registros en su casa en París y en una finca en la región de Var, en el sur de Francia, añadió la persona.
La investigación preliminar se refiere a denuncias de violaciones de sanciones internacionales, evasión fiscal y blanqueo de dinero, aunque hasta la fecha no se han presentado cargos.
Los fiscales financieros de Francia tienen tres investigaciones en curso contra oligarcas rusos, mientras que otro fiscal en París está investigando a otros, incluido el multimillonario Nikolai Sarkisov.
Kuzmichev, a quien no se pudo contactar para hacer comentarios, es uno de los pocos oligarcas rusos detenidos en Occidente desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania el año pasado.
Los Estados unidos sanciones impuestas a Kuzmichev junto a sus socios Mikhail Fridman, Petr Aven y German Khan en marzo de 2022 por “apoyar activamente material o financieramente y beneficiarse de los responsables rusos de la anexión de Crimea o la desestabilización de Ucrania”.
Decía que Kuzmichev era también “uno de los principales empresarios rusos involucrados en sectores económicos que proporcionaban una fuente sustancial de ingresos” al Kremlin y afirmaba que era “una de las personas más influyentes en Rusia”. [with] vínculos bien establecidos con el presidente ruso”.
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido arrestó a Fridman el año pasado en una dramática redada con 50 agentes en Athlone House, su mansión de £65 millones en Highgate, al norte de Londres, pero rápidamente redujo la investigación y retiró el último cargo restante contra el oligarca en septiembre.
Kuzmichev estaba en Suiza de vacaciones para esquiar cuando estalló la guerra, luego se mudó a Francia, donde ha vivido con su esposa y sus tres hijos la mayor parte del tiempo desde principios de la década de 2000, según personas cercanas a él.
Kuzmichev, que tiene pasaporte chipriota, es uno de los pocos oligarcas rusos afectados por las sanciones que permaneció en Europa durante la guerra, junto con Aven, que vive en Letonia.
Francia anteriormente apuntó a dos yates de su propiedad en la Riviera francesa como parte de una congelación de activos el año pasado. Posteriormente, los jueces dictaminaron que las autoridades aduaneras francesas habían “claramente abusado” de su autoridad al asaltar los yates. Las victorias judiciales de Kuzmichev, sin embargo, fueron en gran medida simbólicas, ya que todavía no puede mover los yates bajo la congelación de activos.
Kuzmichev conoció a sus compañeros de Alfa en la década de 1980 mientras estudiaba en el Instituto de Acero y Aleaciones de Moscú durante la perestroika.
El grupo se trasladó en gran medida hacia Occidente después de vender su participación en la petrolera TNK-BP a la estatal Rosneft en 2013 e invirtió las ganancias en empresas europeas a través de LetterOne.
Sin embargo, desde principios de la década de 2000, Kuzmichev se había alejado en gran medida de los negocios de Alfa, según personas familiarizadas con el asunto, dejando la gestión de su imperio a Fridman, Khan y Aven.
A diferencia de Khan, que regresó a Rusia el año pasado, y Fridman, que regresó a Moscú a principios de este mes, Kuzmichev y Aven no han visitado el país desde la invasión, dijeron las personas.
Tras las sanciones de la UE y el Reino Unido contra los cuatro oligarcas, Kuzmichev y Khan vendieron sus participaciones en LetterOne y Alfa-Bank el año pasado a Andrei Kosogov, otro accionista de Alfa-Bank que no está bajo sanciones.
El arresto de Kuzmichev fue informado por primera vez por el periódico Le Monde.