Un empresario holandés buscado por Estados Unidos fue arrestado el martes en Colombia por su participación en tráfico de drogas a gran escala y lavado de dinero. Se trata de Taoufiq R., de 51 años, de Almere. La justicia lo ve como el líder de una banda criminal que lava muchos millones de dólares cada año a través de criptomonedas. El holandés pronto será extraditado al estado de Nueva York.
El diario colombiano ‘El Colombiano’ describe a Taoufiq R. como “el cerebro financiero de una organización internacional” y como “uno de los criminales más buscados del mundo”. La noticia de su detención fue anunciada en una conferencia de prensa y ocupó este miércoles todos los periódicos colombianos, que difundieron su fotografía además de su nombre completo.
Con su detención por las autoridades colombianas a petición de Estados Unidos, Colombia asesta un duro golpe en la lucha contra el tráfico internacional de drogas. El holandés nacido en Marruecos era buscado en tres continentes diferentes debido a sus vínculos con notorios narcotraficantes. Según la acusación, R. con sus actividades delictivas puso en peligro el sistema financiero de varios países. Por ello, las autoridades de los Países Bajos, Estados Unidos, Alemania y Australia, entre otros, estuvieron persiguiéndolo durante meses. La operación estuvo dirigida por el FBI y la Interpol.
Colaboración con delincuentes de drogas.
R. vivía desde hacía varios años en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia después de Bogotá. Allí se presentó como empresario y ofreció sus servicios a grandes empresas desprevenidas. R. ha aparecido en varios eventos importantes y se le ha visto muy cerca de figuras destacadas, como el propietario de un mayorista de carnes y mariscos. De esta forma, el holandés ganó fama nacional y también se ganó la confianza de grandes empresas para hacer negocios con él.
Sin embargo, detrás de escena, R. estaba involucrado en prácticas turbias. Se dice que colabora en secreto con narcotraficantes de todo el mundo e incluso que está al mando de una red criminal a gran escala. Según el FBI, esta pandilla lleva a cabo varias “operaciones ilegales en Estados Unidos, Europa y Australia y trabaja directamente con organizaciones independientes de narcotráfico en Colombia para alimentar aún más este crimen”.
Ganó millones de dólares
Como líder de la banda, R. era responsable de coordinar y supervisar las transacciones internacionales. El blanqueo de dinero a través de criptomonedas fue fundamental. Él mismo habría ganado millones con esto. El dinero supuestamente fue transferido a varias cuentas en Estados Unidos, Europa y Asia. El holandés utilizó varias empresas que actuaron como fachada, escribe el diario colombiano ‘El Tiempo’.
En los últimos meses, R. ha viajado a varios países para mantener sus redes criminales. A pesar de la investigación de Interpol, logró entrar en estos países. Aún no está claro cómo lo logró. Se dice que se escapó varias veces durante diversas operaciones destinadas a capturarlo. El martes, la policía logró esposarlo, gracias a la información de los informantes y a las huellas dejadas por R. tras fugas anteriores.
Criptomonedas en el crimen
Las transacciones de criptomonedas son en gran medida anónimas. Por eso los delincuentes los utilizan cada vez más para blanquear dinero obtenido ilegalmente y así estar un paso por delante de la policía, las autoridades fiscales y los servicios de seguridad. En marzo de este año, el Parlamento Europeo aprobó las primeras regulaciones europeas para el mercado criptográfico. La legislación tiene como objetivo frenar actividades turbias y delictivas que involucran pagos con criptomonedas como bitcoins, como el lavado de dinero.
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