El mercado en línea basado en Telegram conocido como HuiOne Guarantee y sus proveedores han recibido en conjunto al menos $24 mil millones en criptomonedas, eclipsando a la ahora desaparecida Hydra para convertirse en el mercado ilícito en línea más grande que jamás haya operado.
Las cifras, liberado de la firma de análisis blockchain Elliptic, muestran que las entradas mensuales han aumentado un 51% desde julio de 2024.
Huione Guarantee, parte del grupo de empresas HuiOne, fue objeto de atención a mediados del año pasado cuando fue expuesta como un centro para estafadores en línea, publicidad de servicios de lavado de dinero, datos robados e incluso grilletes electrificados destinados a ser utilizados contra personas que son objeto de trata. compuestos de estafa bajo el pretexto de trabajos bien remunerados para llevar a cabo estafas de cebo romántico. El desarrollo llevó a la empresa de criptomonedas Tether. congelar 29,62 millones de dólares en criptomonedas conectado al mercado.
Establecido en 2021 aparentemente para facilitar la venta de automóviles y bienes raíces, se dice que tiene fuertes vínculos con la familia gobernante Hun de Camboya.
“El mercado parece ser un facilitador clave para los grupos del crimen organizado transnacional que están perpetrando estafas contra víctimas en todo el mundo”, dijo Elliptic en un nuevo informe compartido con The Hacker News.
Público divulgaciones acerca de Desde entonces, HuiOne Guarantee y HuiOne Pay, otra de las subsidiarias del Grupo HuiOne, han llevado al mercado de habla china a distanciarse de su matriz, rebautizándose como Haowang Guarantee.
Vale la pena señalar que se identificó que HuiOne Pay recibió más de $150,000 en criptomonedas de una billetera anónima utilizada por el equipo de piratería norcoreano Lazarus entre junio de 2023 y febrero de 2024. La billetera se usó para depositar activos digitales robados de tres empresas de criptomonedas en junio y julio. 2023.
HuiOne Guarantee, que anteriormente afirmó que no asumía ninguna responsabilidad por los bienes y servicios anunciados en la plataforma, también intervino para bloquear ciertos tipos de comercio, incluidos aquellos relacionados con la trata de personas, las armas de fuego y el terrorismo.
Sin embargo, el análisis de Elliptic muestra que el mercado continúa creciendo, con entradas de efectivo que superan los 24 mil millones de dólares. El valor de las criptomonedas recibidas por las billeteras utilizadas por HuiOne Guarantee y sus proveedores superó los 4 mil millones de dólares solo en el cuarto trimestre de 2024. Por el contrario, el mercado de Hydra recibió aproximadamente 5.200 millones de dólares en criptomonedas durante toda su vida útil de seis años.
“Además, casi 6 mil millones de dólares en criptomonedas han fluido a través de un bot de Telegram utilizado principalmente para juegos de azar en línea en HuiOne Guarantee”, dijo la compañía. “El análisis inicial de las apuestas realizadas a través de la plataforma indica que gran parte de esto puede constituir lavado de dinero”.
La investigación de Elliptic también encontró que HuiOne Pay es uno de los muchos proveedores que ofrecen servicios para lavar el producto de estafas románticas. Otro proveedor identificado por la empresa afirmó estar operando desde el Parque Científico y Tecnológico Golden Fortune en Chrey Thom, Camboya, un complejo fraudulento. vinculado a estafas en línea.
En los últimos meses, HuiOne Group también lanzó una gama de productos relacionados con las criptomonedas, incluida una moneda estable respaldada por dólares estadounidenses llamada USDH, un intercambio de criptomonedas descentralizado que permite a los usuarios intercambiar USDH por otras criptomonedas y una aplicación de mensajería llamada ChatMe para Android e iOS. .
“Esto parece ser un intento de reducir el riesgo de ser desbancado por empresas como Tether o Telegram”, dijo en un comunicado Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic.
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