Sam Bankman-Fried invirtió $ 20 millones en un gran fondo de capital de riesgo que luego tomó una participación en su grupo de intercambio de criptomonedas FTX, un acuerdo que destaca los estrechos vínculos entre el multimillonario caído y algunos de sus patrocinadores.
A fines de 2021, Bankman-Fried invirtió en un fondo administrado por Paradigm, un gran patrocinador de las criptoempresas emergentes. El mismo fondo “Paradigm One” de 2.500 millones de dólares invirtió más tarde en sus intercambios FTX y FTX US, según las revelaciones hechas esta semana en el tribunal de quiebras.
Paradigm One era en ese momento el mayor vehículo de capital de riesgo centrado en criptografía. Como resultado de las transacciones, Bankman-Fried invirtió y recibió financiamiento de esa única fuente de dinero.
“Eso es simplemente extraño”, dijo Charles Whitehead, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell. Dijo que aunque no había “nada intrínsecamente malo” con tales arreglos, “te sorprende”.
Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos estadounidenses de fraude y lavado de dinero tras el colapso de FTX en noviembre. Anteriormente recaudó $ 1.8 mil millones de inversionistas externos para sus empresas.
Los fiscales y los reguladores alegan que defraudó a esos inversores y canalizó el dinero de los clientes de FTX a su fondo de cobertura Alameda Research, que gastó mucho en inversiones de riesgo en nuevas empresas y tokens criptográficos.
Paradigm, lanzado en 2018 por el ex socio de Sequoia Capital, Matt Huang, y el cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, dijo que Bankman-Fried recibió el mismo trato que sus otros inversores en su fondo.
Paradigm, con sede en San Francisco, también hizo una divulgación general de conflictos de intereses a los inversionistas en Paradigm One que dijo que el fondo puede invertir en compañías administradas por sus socios limitados, dijo un portavoz.
Bankman-Fried no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
A través de Alameda, Bankman-Fried también invirtió 5 millones de dólares en un fondo lanzado por UVM, una rama del banco singapurense United Overseas Bank, y Signum Capital. El fondo invirtió en FTX, según los nuevos registros judiciales. Signum y UOB no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
UVM Signum y Paradigm son los primeros ejemplos conocidos de Bankman-Fried invirtiendo en el fondo específico que respaldó sus negocios FTX.
Bankman-Fried invirtió decenas de millones de dólares en una amplia gama de fondos administrados por firmas de capital de riesgo que también respaldaron a FTX, incluida Sequoia Capital, informó el Financial Times. Alameda invirtió $ 200 millones en fondos administrados por Sequoia, pero en vehículos diferentes a los que respaldaron a FTX, dijo anteriormente una persona cercana a la firma.
Paradigm era un inversor central en FTX. La firma ayudó al equipo de empresas internas de FTX a ejecutar su ronda de financiación de la Serie B de julio de 2021, según un comunicado de prensa para la recaudación de fondos. En ese momento, Huang dijo que Bankman-Fried era “uno de esos fundadores especiales cuya visión es asombrosamente ambiciosa y se adapta de manera única al futuro de las criptomonedas”.
Cuando Paradigm One se lanzó unos meses después, en noviembre de 2021, Alameda estaba entre sus inversores con una participación de $20 millones. Posteriormente, Alameda amplió su participación en Paradigm One en $5 millones a través de una aparente compra de otro inversionista en el fondo.
Luego, el fondo Paradigm One se unió a una ronda de financiamiento de enero de 2022 para FTX y su brazo estadounidense, que valoró a las dos compañías en un total combinado de $ 40 mil millones, según una lista de accionistas de FTX presentada ante un tribunal de quiebras de EE. UU.
Paradigm redujo a cero su inversión total de 278 millones de dólares en FTX en noviembre, después de que las empresas se declararan en quiebra en EE. UU. Huang tuiteó ese mes que sentía “un profundo pesar por haber invertido en un fundador y una empresa que, en última instancia, no se alinearon con los valores de las criptomonedas”.
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