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Sam Bankman-Fried le pidió al principal abogado interno de FTX «justificaciones legales» que explicaran cómo miles de millones en fondos de clientes de su intercambio de criptomonedas terminaron en su firma comercial privada Alameda Research en medio de un último intento por ser rescatado por grupo de capital privado Apollo, según testimonio en su juicio penal.
Can Sun, quien fue asesor general de negocios internacionales de FTX, subió al estrado el jueves en el juicio federal de Nueva York contra Bankman-Fried por cargos de defraudar a clientes, prestamistas e inversores en FTX.
El intercambio FTX colapsó en noviembre pasado cuando no tenía suficiente dinero para cubrir una avalancha de retiros de clientes. Para llenar el agujero multimillonario, Bankman-Fried inició una campaña de recaudación de fondos que incluyó contactar a Apollo sobre una inversión de emergencia.
Los fiscales explicaron a Sun los términos de servicio de FTX y otros documentos de política. En repetidas ocasiones testificó que FTX no tenía derecho a gastar o prestar los fondos de sus clientes, y que él mismo no tenía idea sobre el flujo de fondos a Alameda hasta días antes del fracaso del intercambio.
«No había justificaciones legales para que se tomara el dinero», dijo Sun.
Bankman-Fried se ha declarado inocente y mantiene su inocencia.
Sun, a quien se le ha concedido inmunidad judicial, recordó que el 7 de noviembre del año pasado lo llevaron a una llamada con Apollo, que le pedía información financiera a FTX. Luego, Sun se reunió con altos ejecutivos de FTX y con el padre de Bankman-Fried, Joe Bankman, en un apartamento en el lujoso complejo de las Bahamas donde vivía gran parte del personal de FTX.
Revisó una hoja de cálculo financiera que había sido preparada para Apollo. Mostró un déficit de fondos de clientes de 7 mil millones de dólares y una lista de activos que Alameda podría devolver a FTX.
Bankman-Fried dijo que después de ver la hoja de cálculo, Apollo le había preguntado cuál era la base legal para que los fondos de los clientes estuvieran en Alameda, testificó Sun. Bankman-Fried pidió a Sun que presentara «justificaciones legales».
«Básicamente confirmó mis sospechas que habían estado aumentando durante todo el día», dijo Sun.
Esa noche, Sun y Bankman-Fried dieron un paseo por el complejo de las Bahamas. Sun dijo que examinó con Bankman-Fried posibles justificaciones legales para los préstamos a Alameda, incluido el programa de préstamos de margen de la bolsa.
Sun dijo que le dijo a Bankman-Fried que ninguna de esas explicaciones se ajusta a los hechos de la posición de FTX. Alameda pidió prestado a FTX más de lo que jamás había ofrecido su sistema de préstamos de margen.
“Él dijo: ‘sí, sí’”, recordó Sun.
Sun renunció a la mañana siguiente después de que Nishad Singh, otro ejecutivo de FTX, le explicara cómo Alameda desvió el dinero de los clientes. FTX se declaró en quiebra días después de que sus esfuerzos de recaudación de fondos fracasaran.
Los fiscales intentaron demostrar al jurado que Bankman-Fried había utilizado las justificaciones que discutió con Sun mientras intentaba defenderse en los medios, a pesar de que le dijeron que no eran válidas. Mostraron al jurado un fragmento de la entrevista de Bankman-Fried en el Buenos dias America programa de noticias poco después de la quiebra, en el que aludió a los préstamos de margen como una posible razón por la que faltaban fondos de los clientes.
El juez Lewis Kaplan pidió el jueves un “intermedio” en el juicio. Se espera que la fiscalía finalice su caso a finales de la próxima semana, después de lo cual Bankman-Fried podría subir al estrado en su propia defensa.