El gobierno espiará anuncios en internet para luchar contra el fraude fiscal

La ley de finanzas para 2024 fue adoptada definitivamente el 21 de diciembre, tras el voto favorable de la Asamblea Nacional. Incluye, entre otras cosas, una medida que permite al Ministerio de Economía recuperar una inmensa cantidad de datos online para identificar casos de fraude fiscal.

Un experimento a medias, renovado a pesar de todo

Cada año, el gobierno presenta su proyecto de ley de finanzas, que luego es aprobado por el Parlamento francés. Generalmente, se hacen varios arreglos en relación con la tecnología digital. El marco legislativo para el año 2024 no es una excepción. En 2019, la ley de finanzas para 2020 incluía la prueba de un sistema que permitiría al gobierno consultar masivamente los datos disponibles en Internet para detectar fraudes de todo tipo, y más particularmente los relacionados con las autoridades fiscales.

A pesar de las reservas de la Comisión Nacional de Tecnologías de la Información y las Libertades (CNIL), el gobierno ordenó a la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) y a las aduanas implementar esta práctica a partir de finales de 2020. Tenga en cuenta que las autoridades no tuvieron acceso a datos de plataformas sociales como Facebook, la CNIL y el Consejo Constitucional, prohibiéndoles recuperarlos. Incluso tenían acceso a plataformas o sitios de alquiler como Leboncoin.

Sin embargo, en el proyecto de ley de finanzas para 2024, diputados y senadores votaron favorablemente a prorrogar este experimento, con la posibilidad de absorber datos de las redes sociales. El mundo pudo obtener un informe que presenta el funcionamiento y los resultados de las pruebas a gran escala realizadas durante los últimos tres años.

La DGFIP se interesó primero por actividades vinculadas al fraude fiscal, mientras que las aduanas se centraron en la venta ilícita de armas de fuego y tabaco. En oleadas posteriores, las autoridades prefirieron centrarse en la venta de coches y en el alquiler de muebles amueblados, lugares conocidos por ser un caldo de cultivo para las estafas. En total, se llevaron a cabo diecisiete recogidas de datos entre principios de 2021 y junio de 2023.

Una vez recopilados, estos anuncios se clasifican y analizan para resaltar la información necesaria para identificar a las personas interesadas. La administración tributaria también tiene la posibilidad de recurrir a los proveedores de servicios de Internet, pero también a las plataformas, para obtener datos adicionales sobre estos anuncios. Luego, los servicios estatales correlacionan esta información con sus propias bases de datos para saber si la administración conoce a las personas en cuestión. Si resulta que no es así, podrán realizar una investigación o inspección.

La DGFIP analizó un millón de anuncios de bienes y servicios y sólo 160 de ellos fueron considerados sospechosos, lo que dio lugar a diecisiete auditorías fiscales. Dos de ellos han sido cerrados. La Aduana se basó en más de 70.000 anuncios de ventas de armas de fuego y mesas, lo que dio lugar a diecinueve investigaciones. Tenga en cuenta que estas cifras siguen siendo provisionales porque muchos casos aún no han sido procesados. En total, el Estado gastó en este experimento algo más de 1,4 millones de euros, sin incluir los recursos humanos.