El G7 ha reprendido en privado a Suiza por no hacer lo suficiente para combatir a los oligarcas rusos que evaden las sanciones.
Una carta enviada al gobierno suizo, firmada por los embajadores del G7 en Berna en nombre del grupo, así como por el embajador de la UE, decía que los rusos estaban explotando las leyes de privacidad suizas y otras “lagunas” para ocultar miles de millones de francos en activos extraterritoriales.
Suiza, que es oficialmente neutral, se ha movido públicamente al unísono con la UE al promulgar sanciones económicas contra Rusia luego de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú el año pasado.
Según la Secretaría de Estado suiza para asuntos económicos (Seco), se han congelado 7.500 millones de francos suizos de activos rusos.
Pero los embajadores del G7 ponen en duda esa cifra. “Fuentes independientes estiman que el total retenido en Suiza podría ser significativamente mayor”, escribieron.
La carta, fechada el 5 de abril y dirigida al Consejo Federal gobernante, agradecía a Suiza sus esfuerzos “loables y significativos” para evitar que el país se convierta en un “refugio seguro” para el dinero ruso. Pero agregó que se necesitaba más trabajo con urgencia para garantizar el cumplimiento del régimen de sanciones.
“Ha surgido preocupación sobre la posibilidad de que las disposiciones de privacidad suizas. . . podría usarse para cubrir las huellas de los refugios financieros[sic]. . . También nos preocupa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no puedan investigar estructuras financieras ilícitas. . . debido a las protecciones de privacidad”, dijo.
“[Swiss officials] no pudieron congelar activos bajo las protecciones para personas con doble nacionalidad, residentes legales, aquellos con vínculos legales con entidades suizas o aquellos que tienen beneficiarios reales indirectos. Compartimos la preocupación de que estas lagunas en las acciones legales pongan a Suiza en riesgo de reputación”.
El Financial Times obtuvo una copia de la carta y fue verificada como genuina por altos diplomáticos de dos potencias del G7. El contenido de la carta era reportado por primera vez por el periódico suizo Handelszeitung.
Un portavoz de Seco dijo que las afirmaciones de los embajadores del G7 eran “infundadas” y enfatizó que el gobierno suizo había sido “rápido en alinearse” con las sanciones occidentales sobre el dinero ruso.
“Garantizar su implementación plena y efectiva es una prioridad para el Consejo Federal”, dijeron. El portavoz agregó que los embajadores del G7 parecían haber entendido mal áreas relevantes de la ley suiza. Dijeron que los ciudadanos con doble nacionalidad y los residentes estaban sujetos a sanciones y que los abogados suizos eran penalmente responsables por facilitar la evasión de sanciones.
En una entrevista con el periódico NZZ esta semana, la nueva directora de Seco, Helene Budliger Artieda, señaló que el recuento de activos rusos congelados en Suiza era un tercio del tamaño de los congelados en toda la UE. Francia ha congelado solo 1.200 millones de francos suizos (1.300 millones de dólares) y Alemania 2.200 millones de francos suizos, señaló, denunciando las acusaciones de los vecinos.
Las autoridades de Berna no habían recibido ninguna información tangible de los países socios sobre los activos rusos en Suiza que se habían escapado de la red, dijo.
Sin embargo, Berna ha tratado de resistir la implementación de medidas financieras más estrictas contra Moscú, en particular la confiscación permanente de activos rusos.
Cualquier medida de apropiación más allá de la congelación temporal de activos, dijo el gobierno suizo en febrero, sería inconstitucional e inaplicable en Suiza.
Muchos de los bancos más grandes del país también han comenzado a preocuparse por las posibles consecuencias negativas para Suiza como resultado de las sanciones occidentales. En particular, les preocupa que el mensaje se envíe a los clientes chinos ricos, a quienes cuentan entre sus clientes más lucrativos.
El partido político más grande del país, el populista de derecha SVP, también se ha opuesto a las medidas que, según dijo, dañarían la posición neutral de Suiza.
El embajador de Estados Unidos, Scott Miller, advirtió el mes pasado que la postura conflictiva de Berna sobre Ucrania se estaba convirtiendo en su mayor desafío político desde la Segunda Guerra Mundial.
“Suiza no puede llamarse neutral y permitir que una o ambas partes exploten sus leyes para su propio beneficio”, dijo.
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