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Alex Mashinsky, fundador del colapsado prestamista de criptomonedas Celsius Network, se declaró culpable el martes en un caso penal que alegaba que engañó a los inversores sobre la situación financiera de la empresa y utilizó fondos de los clientes para manipular el valor de un token digital que emitió.
“Sé que lo que hice estuvo mal y quiero hacer lo que pueda para corregirlo”, dijo Mashinsky, de 59 años, al juez John Koeltl durante la audiencia de una hora en el tribunal federal de Manhattan. “Acepto toda la responsabilidad por mis acciones”.
En un acuerdo con los fiscales, se declaró culpable de un cargo de fraude de materias primas y un cargo de fraude de valores.
Los dos cargos conllevan una sentencia máxima combinada de 30 años de prisión, y Mashinsky también acordó perder 48 millones de dólares. La sentencia se fijó para el 8 de abril.
Damian Williams, el abogado estadounidense en Manhattan, dijo el martes que Mashinsky “orquestó uno de los mayores fraudes en la industria de las criptomonedas”, atrayendo a “inversores minoristas comunes y minoristas de criptomonedas a invertir miles de millones de dólares en grados Celsius con falsas promesas de que sus inversiones eran de bajo riesgo”. .”
Celsius, con sede en Nueva Jersey, se lanzó en 2017 para aceptar depósitos de criptomonedas, pagar intereses y otorgar préstamos a los usuarios que prometieron sus depósitos como garantía. La empresa pagó tasas de interés superiores a los depositantes y cobró poco por los préstamos vinculados al valor de las monedas digitales.
En su apogeo, dijo que tenía 25.000 millones de dólares en activos, con una gran base de clientes de inversores minoristas. Pero bloqueó abruptamente los retiros de los clientes en junio de 2022 después de que una derrota en los mercados criptográficos globales provocara oleadas de solicitudes de reembolso. Se declaró en quiebra el mes siguiente, revelando un déficit de mil millones de dólares.
Mashinsky, una figura colorida que se ganó un culto al predicar las virtudes de las criptomonedas para romper el control de los grandes bancos, inicialmente se declaró inocente de los cargos presentados por los fiscales de la oficina del fiscal estadounidense de Manhattan, que se produjeron un año después del fracaso de Celsius.
Los fiscales lo acusaron de utilizar fondos de clientes para apuntalar el mercado del token digital de Celsius, CEL, permitiéndole vender sus propias tenencias a valores falsamente inflados. Se alega que Mashinsky obtuvo personalmente 42 millones de dólares en ganancias de las ventas de CEL mientras afirmaba que continuaba manteniéndola y animaba a los inversores a hacerlo también.
Los fiscales citaron un intercambio de mensajes privados entre Mashinksy y Roni Cohen-Pavon, director de ingresos de Celsius, en el que Cohen-Pavon escribió: “El problema es que la gente está vendiendo CEL y nadie está comprando excepto nosotros”, y agregó que “el valor era falso” y la empresa gastaba 8 millones de dólares a la semana para mantenerlo en el aire.
Además de las ventas de criptomonedas, Mashinksy también fue acusado de retirar 8 millones de dólares de sus propios activos de monedas digitales de Celsius, incluso cuando aseguró a sus clientes que el grupo tenía suficiente liquidez para satisfacer las demandas de canje.
Cohen-Pavon también fue acusado en el caso y se declaró culpable el año pasado. Celsius, que opera bajo el control de un equipo de reestructuración, firmó un acuerdo de no procesamiento y acordó cooperar con la investigación. Los abogados de Cohen-Pavon y Celsius no respondieron a las solicitudes de comentarios.
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