En primera fila también estaba sentado Giuliano Turone, gran figura histórica de la judicatura italiana y creador, junto con Giovanni Falcone, del modelo de investigación “Follow the money”, es decir, seguir el dinero para rastrear la jerarquía mafiosa que infesta el país. . El momento fue la presentación del calendario institucional 2025 de la Dirección de Investigación Antimafia, órgano interfuerzas dirigido por el general Michele Carbone, a la que también asistieron el fiscal nacional antimafia Giovanni Melillo, el director general adjunto de Seguridad Pública. Raffaele Grassi, la presidenta de la Comisión Antimafia Chiara Colosimo, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Enzo Serata y el abogado y ensayista Umberto Ambrosoli, que a través de sus obras literarias y Su compromiso público continúa promoviendo los valores de legalidad de su padre Giorgio Ambrosoli, el comisario liquidador del Banco de Italia asesinado en 1979 en nombre de Michele Sindona.
El calendario no es sólo una lista cronológica de meses, sino un resumen de cómo nació, evolucionó y se desarrolló el modelo de investigación “Follow the money”, posible gracias al compromiso de los fiscales y las fuerzas del orden, que hoy, en el Dia, encuentra la expresión más noble de aquel pacto “magistrados-policía judicial” que desencadenó la primera auténtica antimafia judicial, pero también civil.
El modelo investigativo
Turone es un nombre notable. Sus investigaciones llevaron al arresto de Luciano Liggio, entonces jefe de la Cosa Nostra. En 1979 arrestó a Michele Sindona por el asesinato de Ambrosoli. En 1983, con Gherardo Colombo, investigó la P2, hasta incorporarse al primer grupo de magistrados de la fiscalía nacional antimafia en 1990. Turone ha reconstruido el nacimiento de este modelo de investigación financiera. Del 4 al 6 de junio de 1982 se celebró en Castel Gandolfo una conferencia organizada por la “Comisión para la reforma judicial y la administración de justicia”. Con este motivo, los magistrados Giovanni Falcone y Giuliano Turone presentaron un informe titulado “Técnicas de investigación sobre la mafia”. El informe ilustra un enfoque innovador en las investigaciones antimafia, centrado en rastrear los flujos financieros generados por actividades ilícitas. Este método, resumido en el principio de “seguir el dinero”, tenía como objetivo identificar y apuntar a los recursos económicos de las organizaciones mafiosas, considerados su punto vulnerable. El informe Castel Gandolfo representó un punto de inflexión en la lucha contra la mafia, sentando las bases de estrategias de investigación y legislativas que, en los años siguientes, resultarían fundamentales en la lucha contra el crimen organizado.
Patrimonio del PM a defender
«Todo lo que intentamos defender es un patrimonio que no nos fue entregado de una vez por todas, pero que hay que defender con convicción y tenacidad porque es un patrimonio cultural que se agrega en torno a ideas fundamentales: la independencia del fiscal, el reconocimiento de la Es necesario que los fenómenos complejos necesiten modelos organizativos y métodos de trabajo adecuados a la complejidad.” Así lo afirmó el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo, Giovanni Melillo. En ese sentido Melillo explicó que hoy “tenemos equipos de investigación conjuntos con Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia. Por eso, afirma, “ningún país puede pensar en hacerlo solo porque los mercados de drogas y de lavado de dinero revelan que las organizaciones criminales se están integrando a escala global”. Luego subrayó: «Hoy, 45 años después de su muerte, todavía le debemos mucho a Boris Giuliano, un comisario adjunto capaz de tender puentes para otros ni siquiera imaginables. Mucho ha cambiado pero hay cosas que no cambian y que deben ser recordadas sobre todo por quienes hacen de la justicia un terreno de controversias enconadas y agotadoras.”
Reciclaje internacional
«Las pizzerías, los restaurantes y los hoteles son vehículos corporativos importantes porque se utilizan como “lavadoras”», pero «los blanqueadores necesitan crear empresas que operen en el mercado e introduzcan dinero. Son esquemas de blanqueo de dinero cada vez más importantes porque se refieren a las finanzas asiáticas e islámicas – añadió -. Muy a menudo paran en Dubai”. Así lo expresó el director del Dia Michele Carbone en su discurso. Explicó además que «hoy podemos decir que estos “grandes movimientos de dinero” (que naturalmente deben entenderse incluyendo créditos al portador o instrumentos de ahorro) se referían no sólo a la delincuencia organizada y de tipo mafioso, sino a otros tres contextos: terrorismo nacional (en los años de liderazgo); corrupción, especialmente en el sector público (que dio lugar a las investigaciones sobre sobornos de la primera mitad de los años 1990); evasión fiscal. Sobre este punto, aparte de las diversas amnistías fiscales que han marcado cíclicamente la historia de nuestro país y de las diversas listas offshore (Falciani, Pessina, Panama Papers, Dubai), basta recordar que con sólo las amnistías monetarias (las llamadas llamados escudos fiscales y divulgación voluntaria) de los años 2001-2002-2009 y 2014, surgieron capitales por alrededor de 250 mil millones de euros colocados por italianos en países como Suiza, Luxemburgo, Principado de Mónaco, República de San Marino, Bahamas, Singapur, Liechtenstein”.
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