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El magnate surcoreano de las criptomonedas, Do Kwon, hizo su primera aparición en un tribunal de Manhattan el jueves después de que el cofundador de la empresa de criptomonedas en quiebra Terraform Labs fuera extraditado de Montenegro para enfrentar cargos penales en los EE. UU.
Una nueva acusación formal revelada el jueves agrega un nuevo cargo de lavado de dinero a los ocho cargos originales anunciados el año pasado contra Kwon, que incluían valores, materias primas y fraude electrónico, por el colapso de Terraform Labs en 2022, que provocó una pérdida de 40 mil millones de dólares de su TerraUSD. y fichas de luna.
La última acusación alega que Kwon hizo una letanía de revelaciones falsas y mentiras a inversores, reguladores y a través de las redes sociales sobre una gama de productos y plataformas criptográficos conectados a Terraform Labs. El nuevo cargo cubre supuesta conducta desde 2022 hasta abril de 2024 y hace referencia a transferencias electrónicas y criptográficas de más de 10.000 dólares en “propiedades derivadas de delitos”.
“El mundo financiero construido por Kwon se basó en mentiras y técnicas manipuladoras y engañosas utilizadas para engañar a inversores, usuarios, socios comerciales y reguladores gubernamentales con respecto al negocio de Terraform”, dice la acusación.
“Detrás de escena, los productos principales de Terraform no funcionaron como Kwon anunció y fueron manipulados para crear la ilusión de un sistema financiero descentralizado y funcional con el fin de atraer inversores”, añadió.
El colapso de la moneda TerraUSD desató una caída sin precedentes en los criptomercados y provocó una investigación surcoreana sobre Kwon. Anteriormente fue acusado de fraude e incumplimiento de las leyes de los mercados de capitales en su país de origen, lo que provocó una persecución internacional después de que las autoridades no pudieron localizarlo.
Kwon finalmente fue arrestado en Montenegro en 2023, después de que lo descubrieran tratando de viajar a los Emiratos Árabes Unidos, que no tienen un tratado de extradición con Estados Unidos, utilizando un pasaporte costarricense falsificado. Los cargos penales estadounidenses contra él se revelaron horas más tarde.
Montenegro extraditó a Kwon a funcionarios estadounidenses y agentes del FBI el martes en un aeropuerto de Podgorica, la capital del país. Corea del Sur también había solicitado su extradición.
Kwon negó anteriormente haber actuado mal y se declaró inocente durante una breve audiencia judicial el jueves. Los abogados de Kwon no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
TerraUSD era una de las monedas estables más grandes: tokens criptográficos vinculados a activos reales; en este caso, el dólar estadounidense, en el momento de su colapso.
El colapso de TerraUSD y una moneda digital afiliada, luna, prácticamente de la noche a la mañana marcó el comienzo de un año brutal para las criptomonedas, que culminó con la caída de FTX y su fundador Sam Bankman-Fried a finales de 2022. Bankman-Fried ha sido condenado por fraude y está apelando contra una sentencia de prisión de 25 años que recibió en marzo de 2024 por robar 8 mil millones de dólares a clientes de criptomonedas.
En abril, Kwon y Terraform Labs fueron declarados responsables de fraude en un caso civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores, y en junio el regulador obtuvo una multa de 4.500 millones de dólares que pagarían la empresa y Kwon a través de un acuerdo. La empresa se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra en enero.
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