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Un ex analista de Goldman Sachs juzgado por tráfico de información privilegiada mintió a los investigadores cuando fue arrestado y pensó que podía “salir de ello hablando”, dijo la fiscalía al jurado cuando su juicio llega a su fin.
Mohammed Zina, de 35 años, rechazó representación legal en su primera entrevista con la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido el día de su arresto en diciembre de 2017, dijo Peter Carter KC en su discurso de clausura de la acusación en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres el miércoles.
“¿Es tal vez una indicación de que Mohammed Zina pensó que podría salir de esto?” Carter le dijo al jurado.
Al jurado se le mostraron extractos de la entrevista en la que Zina dijo a los investigadores de la FCA que “siempre estuvo preocupado” de no tener permiso de Goldman para comerciar, pero le preocupaba que si el banco de inversión le hubiera negado el permiso, habría significado que “no lo haría”. No puedo cumplir mi pasión”, dijo en ese momento.
“Siempre estuve un poco preocupado. Siempre estuve preocupada por eso”, dijo Zina en la entrevista. “Sentí que si les decía, simplemente me restringirían”.
El juicio, que comenzó en noviembre y está siendo procesado por la FCA, incluyó originalmente al hermano de Mohammed Zina, Suhail Zina, de 36 años, ex abogado de Clifford Chance. La pareja fue acusada de seis cargos de uso de información privilegiada entre julio de 2016 y diciembre de 2017, así como de tres cargos de fraude relacionados con préstamos obtenidos del Banco Tesco para financiar el comercio.
Sin embargo, el juez ordenó al jurado que absolviera a Suhail Zina de todos los cargos el viernes, tras dictaminar que no había ningún caso para que él respondiera.
Carter refutó la defensa de Mohammed Zina de que no sabía que tenía información privilegiada en Goldman, señalando la capacitación sobre cumplimiento y los relatos de testigos sobre la llamada información material no pública que poseía el banco.
“Era un hombre inteligente, sabía lo que implicaba el trabajo”, dijo Carter.
Brendan Kelly KC, en representación de Mohammed Zina, respondió en su discurso de clausura con críticas a los testigos de la fiscalía, cuestionando las pruebas de que su cliente sabía que tenía información privilegiada.
Kelly dijo al jurado que uno de los testigos de la acusación, Fergal O’Driscoll, jefe de conflictos de Emea y riesgo de reputación en Goldman, fue interrogado por la policía por posible desacato al tribunal después de hablar con otro testigo. Se determinó que O’Driscoll no cometió desacato, dijo Kelly.
“Hay reglas en este edificio, hay reglas en este tribunal, y una y otra vez vimos cómo se infringían”, dijo Kelly al jurado.
“El verdadero problema aquí es [Mohammed Zina] ¿Sabes que la información que tenía es información privilegiada? Dijo Kelly. “La evidencia sobre el conocimiento es tan clara como el barro”.
Antes de las declaraciones finales, el jurado escuchó el martes a testigos de carácter de Mohammed Zina acerca de cómo él y Suhail Zina eran respetados en su comunidad y ambos habían logrado carreras exitosas, a pesar de una educación desafiante.
Incluso después de empezar a trabajar para Goldman en 2014, Mohammed Zina siguió trabajando en el supermercado Sainsbury’s los fines de semana durante un tiempo porque “echaba de menos trabajar con gente corriente”, dijo un amigo de la escuela en una declaración testimonial leída ante el tribunal.
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