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El Departamento de Justicia de EE. UU. está solicitando más de 4 mil millones de dólares a Binance para resolver una investigación criminal que ha atrapado al mayor intercambio de criptomonedas del mundo y a su cofundador.
El acuerdo propuesto entre Binance y el Departamento de Justicia pondría fin a una investigación de varios años realizada por fiscales estadounidenses que se ha centrado en el fraude bancario, las violaciones de sanciones y el lavado de dinero, según una persona familiarizada con el asunto.
Según el posible acuerdo, que fue informado por primera vez por Bloomberg, el cofundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también podría enfrentar cargos penales, añadió la persona.
El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios. Un portavoz de Binance no respondió a repetidas solicitudes de comentarios.
El acuerdo marcaría uno de los acuerdos del Departamento de Justicia de más alto perfil en la industria de la criptografía, y llega en un momento en que Washington ha aumentado su escrutinio de la mala conducta en el sector de activos digitales en medio de acusaciones de vínculos con la financiación del terrorismo.
Tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, Israel cerró más de 100 cuentas de Binance y solicitó información sobre hasta 200 cuentas adicionales, la mayoría de las cuales estaban en Binance, informó el Financial Times.
El mes pasado, la senadora estadounidense Cynthia Lummis también pidió al Departamento de Justicia que “llegue a una decisión sobre los cargos” sobre Binance.
El principal zar estadounidense encargado de la aplicación de las criptomonedas advirtió este año al Financial Times sobre una inminente represión contra las plataformas digitales. El Departamento de Justicia se estaba centrando en empresas que cometieron delitos ellos mismos o permitieron que ocurrieran, como permitir el lavado de dinero, dijo Eun Young Choi, el entonces director del equipo nacional de aplicación de la ley sobre criptomonedas de la agencia. Choi ocupa ahora un nuevo cargo en el Departamento de Justicia.
El acuerdo también marcaría un paso significativo en el escrutinio que enfrenta el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, que ha pasado este año chocando con varias otras agencias importantes de Estados Unidos.
En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos demandó a la bolsa y alegó que había accedido ilegalmente a clientes estadounidenses. En la demanda del regulador, la CFTC alegó que un ejecutivo de Binance había dicho en 2020 que ciertos clientes estaban “aquí por motivos de delito”. Un colega supuestamente respondió: “Vemos lo malo, pero cerramos dos ojos”.
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores presentó en junio 13 cargos civiles propios contra varias entidades relacionadas con Binance y Zhao.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, acusó en ese momento a Binance de participar en una “extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”. El jefe de vigilancia de los mercados financieros también alegó que Binance mezcló miles de millones de dólares en efectivo de clientes con una empresa comercial separada también controlada por Zhao.
Binance ha dicho que tiene la intención de luchar contra ambas demandas.
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