Los fiscales federales están investigando los vínculos entre la incipiente red social de Donald Trump y el expropietario de un club nocturno que una vez demandó a una fuerza policial por afirmar que su local fue financiado por la mafia rusa.
Michael Shvartsman, de 51 años, es director ejecutivo de Rocket One Capital, una firma con sede en Miami que fue una de las primeras inversionistas en un vehículo que se fusionará con Trump Media and Technology Group.
Nacido en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, Shvartsman pasó la mayor parte de sus primeros años de vida en Canadá, donde durante algún tiempo ayudó a dirigir un club nocturno llamado Kaos, que atrajo la atención del departamento de policía de Edmonton. Ahora está en el centro de uno de los lanzamientos de negocios estadounidenses más controvertidos de los últimos años, un posible futuro accionista en una nueva empresa de medios que desempeñará un papel enorme en las elecciones presidenciales de 2024.
El mes pasado, un gran jurado federal en Nueva York solicitó información sobre Rocket One al socio de fusión de TMTG que cotiza en Nasdaq, Digital World Acquisition Corp, y a cada uno de sus directores. El director de estrategia de la firma de Shvartsman, Bruce Garelick, fue nominado para el directorio de DWAC el año pasado, antes de la oferta pública inicial de la compañía.
La Comisión de Bolsa y Valores ha estado examinando los contactos entre los ejecutivos de DWAC y las personas involucradas con el grupo de medios de Trump, según una persona familiarizada con la investigación.
La agencia está a cargo de hacer cumplir las reglas que rigen las llamadas compañías de adquisición de propósito especial, que se supone que deben cotizar en el mercado de valores como una pantalla de efectivo y luego buscar un objetivo de fusión.
Los fiscales del distrito sur de Nueva York no respondieron a las preguntas sobre los motivos de su interés en Rocket One, y no está claro si siguen una línea de investigación similar a la de la SEC.
Garelick no pudo ser contactado para hacer comentarios. Un representante de Shvartsman no hizo comentarios sobre las citaciones del Departamento de Justicia.
Creado para competir con Twitter y otras plataformas de Internet que prohibieron a Trump durante la violencia posterior a las elecciones de enero de 2021, TMTG ha atraído un gran interés de los inversores del mercado de valores. Las acciones de DWAC aumentaron de $ 10 a $ 94 después de que se anunció el acuerdo de Trump, antes de retroceder a medida que aumentaron los posibles obstáculos legales para la transacción.
Ambas empresas están dirigidas por ejecutivos con vínculos políticos de derecha. El director ejecutivo de TMTG, Devin Nunes, es un excongresista de California que fue el aliado clave de Trump en el comité de inteligencia de la Cámara. El director financiero de DWAC, Luiz Philippe de Orléans-Braganza, es un político brasileño alineado con el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.
En contraste, Shvartsman, quien invirtió en la OPI de septiembre junto con inversionistas comunes según una persona familiarizada con la transacción, parece no tener más conexión con la política hoy que en la década de 1990, como gerente del club nocturno Kaos.
El Servicio de Policía de Edmonton afirmó que Kaos fue financiado por la mafia rusa, según una demanda que Shvartsman presentó contra varios policías y la ciudad. Esa afirmación se encontraba entre más de una docena de acusaciones “falsas” y “maliciosas” que, según la demanda, fueron presentadas por la policía en comunicaciones con el propietario, las autoridades gubernamentales y el público en general.
La demanda fue desestimada y se ordenó a los demandantes que pagaran a la policía decenas de miles de dólares en costos, según una portavoz de la fuerza. Un abogado de Shvartsman no dio más detalles sobre el resultado del caso, en el que no se encontraron conclusiones sobre la veracidad de las acusaciones publicadas por la policía. Shvartsman nunca ha sido acusado de ningún delito.
El club nocturno se cerró en 1999 y, algún tiempo después, Shvartsman se mudó a Florida, donde tiene una colección ecléctica de intereses comerciales. Entre las empresas en las que ha estado involucrado como propietario o ejecutivo se encuentran Conquest Financial Services, un proveedor de máquinas de tarjetas de crédito para pequeñas empresas, y Conquest Financial Management Corp, que suministra muebles de jardín a hoteles.
No siempre ha sido un camino de rosas. En 2019, JPMorgan Chase demandó a la compañía de muebles de Shvartsman por un préstamo de $ 2 millones supuestamente impago; el caso fue resuelto. El año anterior, un juez federal ordenó a la compañía que pagara $454,000 a un resort de las Bahamas luego de que no entregara 1,420 chaises longues. Rocket One Capital, la empresa que ha llamado la atención de los fiscales, también tuvo un comienzo polémico. Originalmente llamada Foundation Capital, la empresa cambió de nombre después de que una empresa de California del mismo nombre demandara a la firma de Shvartsman alegando infracción de marca registrada. Esa demanda también fue resuelta.
“Lo que inicialmente comenzó como una oficina familiar se ha convertido en una firma de capital de riesgo”, declaró Rocket One en su sitio web, hasta que se eliminó de Internet horas después de que las citaciones se hicieran públicas. La firma dijo que buscaba invertir entre $250,000 y $15 millones a la vez, y su sitio web enumeraba 19 compañías de cartera, incluida Airbnb, a la que describió como “una de las compañías más innovadoras y disruptivas de la última década”.
Airbnb dijo que no tenía registro de ninguna inversión por parte de Shvartsman o Rocket One. La firma de Shvartsman no financió Airbnb directamente, sino que compró sus acciones en una transacción de mercado secundario, según una persona que lo conoce.
Otras compañías de cartera que figuran en el sitio web de Rocket One han alcanzado menos prominencia. Uno de ellos, Joblio, se describe a sí mismo como una “plataforma de contratación de mano de obra migrante transparente, sistematizada y humanizada”, que ofrece conectar a los empleadores en economías ricas como Canadá con solicitantes en países menos ricos o devastados por la guerra, como Ucrania y Uzbekistán.
El fundador de Joblio es Jon Purizhansky, un hombre de negocios de Nueva York y socio de Shvartsman desde hace mucho tiempo que dejó la Unión Soviética cuando era adolescente para construir una vida en el oeste. Ambos hombres figuran como directores de la subsidiaria de la compañía en el Reino Unido, pero Purizhansky, a quien se le prohibió la industria del cobro de deudas y tiene una condena por un delito grave por su papel en la obtención fraudulenta de una visa de trabajo estadounidense para un mecánico de garaje de Azerbaiyán, le dijo al Financial Times a través de un portavoz de que Rocket One Capital “no es ni un inversor [n]o accionista de Joblio”.
DWAC dijo a los inversionistas el mes pasado que las investigaciones probablemente retrasarían su fusión con TMTG. No está claro dónde deja eso los $ 1 mil millones en ganancias esperadas de la empresa Trump, o las aspiraciones de inversionistas como Shvartsman.
Pero el escrutinio de los fiscales ha coincidido con una serie de cambios de personal en la compañía de medios de Trump y su posible adquirente. Garelick, el jefe de estrategia de Rocket One Capital, renunció a la junta de DWAC días después de que llegara el último lote de citaciones. Y cuando TMTG presentó una lista actualizada de directores en el registro comercial de Florida en junio, seis de los nombres originales habían sido eliminados, entre ellos el del presidente de la compañía y atracción principal, Donald Trump.