El proceso, que se iniciará el 20 de marzo en el Tribunal de Milán, contra la ministra Daniela Santanchè y otros 16 acusados, entre ellos su socio Dimitri Kunz y su hermana Fiorella Garnero, es el primero relacionado con el “paquete” de investigaciones abierto en el Fiscalía sobre sus empresas. Surgió de la investigación iniciada en 2022 a raíz de una denuncia presentada por un grupo de pequeños accionistas por graves irregularidades en la gestión del grupo Visibilia, fundado por el senador, que ocupó cargos entre 2014 y finales de 2021.
La acusación de comunicaciones corporativas falsas
La ministra, investigada en octubre de hace tres años, está acusada de comunicaciones corporativas falsas como exadministradora y presidenta, así como de “entidad económica de referencia” del grupo editorial, que publicó, entre otros, Novella 2000. Y es la responsable para los cargos relativos tanto a Visibilia Editore como a Visibilia srl en liquidación, a pesar de que la jueza de instrucción Anna Magelli declaró que los cargos sobre los estados financieros, que comenzaron en 2016, habían prescrito durante algunos años anualidad. Sin embargo, ya se había presentado una primera impugnación de quiebra con una solicitud de despido.
Los supuestos presupuestos amañados de 2016 a 2022
Las investigaciones de la Unidad de Policía Económica y Financiera del Gdf, coordinadas por los fiscales Marina Gravina y Luigi Luzi y por la ex integrante Laura Pedio (ahora fiscal de Lodi), han puesto de relieve supuestos estados financieros amañados durante siete años, entre 2016 y 2022. para ocultar “pérdidas millonarias, para permitir que el grupo siga en pie, engañando a los inversores, y seguir obteniendo “beneficios” de empresas que todavía están activas. Uno de los litigios “clave” es el que se refiere a la inscripción “en el activo del balance”, en los estados financieros de Visibilia Editore, del fondo de comercio, es decir, del valor intrínseco de la empresa, por cifras que oscilan entre más de 3,8 millones de euros. a alrededor de 3,2 millones, «sin proceder» con la «devaluación total» ya en diciembre de 2016. «Todos sabían y todos guardaron silencio» sobre las irregularidades en las cuentas y la crisis de Visibilia, incluso la empresaria y senadora, según los fiscales.
La defensa del ministro
Santanchè siempre ha reiterado su inocencia porque, según el abogado Nicolò Pelanda, nunca hubo “ninguna operación de recuperación”, nunca nada “ocultó” y los socios siempre fueron “informados de las pérdidas”.
La hipótesis de fraude agravado contra el INPS
El otro capítulo por el que el senador de la FdI corre el riesgo de ser procesado es el presunto fraude agravado contra el INPS en el fondo de despidos de Visibilia durante el período Covid. El 29 de enero, el Tribunal de Casación deberá decidir sobre la competencia entre Milán o Roma.
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