Comenzó como el mayor escándalo de corrupción en la UE en décadas, con detenciones de alto perfil, revelaciones sorprendentes y la incautación de 1,5 millones de euros en efectivo.
Pero un año después, el llamado asunto Qatargate del Parlamento Europeo está empantanado en contrainvestigaciones legales que han puesto en duda la gestión del caso por parte de las autoridades belgas y han retrasado cualquier posible juicio.
El principal sospechoso del caso, Antonio Panzeri, ha admitido haber aceptado al menos 2 millones de euros en sobornos de Qatar y Marruecos a cambio de favores políticos y resoluciones amistosas de la UE hacia ambos países. Si bien su confesión dio lugar inicialmente a más detenciones, no se ha fijado una fecha para el juicio, los sospechosos han sido liberados y sus equipos legales han desafiado con éxito a los fiscales belgas y sus métodos de investigación.
Eva Kaili, la legisladora de más alto rango de la UE identificada como sospechosa en el caso, fue arrestada en diciembre de 2022 durante una acción policial sin precedentes contra eurodiputados actuales y anteriores. Su inmunidad parlamentaria quedó anulada cuando la policía detuvo a su padre en un hotel de Bruselas que llevaba una maleta que contenía 750.000 euros en efectivo.
Ella ha mantenido su inocencia en todo momento y pasó dos meses y medio en prisión por negarse a llegar a un acuerdo con la fiscalía.
En una entrevista con el Financial Times, dijo que su equipo legal inició una revisión judicial sobre la legitimidad de su arresto con el argumento de que su inmunidad fue levantada ilegalmente. Al caso que presentó contra las autoridades belgas también se sumaron varios otros sospechosos, lo que efectivamente retrasó un posible juicio.
Kaili acusó al sistema de justicia penal belga de basarse en “confesiones extorsionadas donde los hechos no importan”. Más que Qatargate, “esto es un Belgiangate”, añadió, “los métodos son realmente impactantes”.
«Creo que es hora de contraatacar».
A los eurodiputados se les puede levantar su inmunidad sin una votación en el parlamento si son sorprendidos cometiendo un delito. Las autoridades belgas dijeron que el padre de Kaili actuaba en su nombre y que el dinero que llevaba era prueba de su corrupción.
Kaili dijo que el dinero de la bolsa pertenecía a Panzeri. Su padre, dijo, se ofreció a entregárselo a un contacto de Panzeri en un hotel y darle espacio para pensar, después de ver que estaba angustiada por la detención de su compañero, Francesco Giorgi.
La policía también confiscó más de 150.000 euros en efectivo de su apartamento, que, según ella, era dinero que Panzeri le debía a Giorgi y que gradualmente le estaba devolviendo.
“Nunca tuve ninguna relación con este dinero”, dijo.
Giorgi había trabajado para Panzeri como asistente parlamentario hasta 2019 y continuó colaborando con él desde el parlamento cuando el exlegislador de la UE creó una ONG de derechos humanos llamada Fight Impunity. Giorgi es el padre del hijo de Kaili y fue arrestado la mañana del 9 de diciembre de 2022 junto con Panzeri.
Kaili admitió que «entró en pánico» cuando no pudo localizar a Giorgi y llamó a otra eurodiputada, Maria Arena, para obtener el número de Panzeri y hacerle saber que le devolvería sus «cosas». Arena le dijo que «conseguiría a Panzeri el mejor abogado de Bélgica», dijo Kaili.
Arena, de nacionalidad belga, fue una de las eurodiputadas en el radar de los servicios de seguridad belgas durante varios meses antes de las detenciones, debido a sus estrechos vínculos con Panzeri, según las escuchas telefónicas y los informes del servicio de inteligencia que desencadenaron la investigación y que fueron vistos por el Financial Times. .
Un informe compilado por la policía federal belga basado en información de inteligencia recopilada por el servicio secreto describe a la eurodiputada desempeñando “un papel particularmente importante” en la red de corrupción donde supuestamente trabajó “estrechamente con Panzeri en nombre de Qatar”.
«Arena se beneficia del consejo y la influencia de Panzeri y él utiliza la posición de Arena como presidente del subcomité de derechos humanos en el Parlamento Europeo para ejercer su influencia», dijo el servicio secreto en el informe.
Arena dimitió como presidenta del subcomité de derechos humanos en enero y la policía registró los apartamentos vecinos de ella y su hijo en julio. Los fiscales belgas no la han designado formalmente sospechosa. Ella ha mantenido su inocencia y sus abogados calificaron las acusaciones en su contra de “infundadas e inexactas”.
Durante los registros en el apartamento de su hijo, Ugo Lemaire, se incautaron unos 280.000 euros en efectivo, según personas cercanas a la investigación que hablaron bajo condición de anonimato. «Arena no está de ninguna manera relacionada con la suma de dinero», dijeron sus abogados, Michèle Hirsch y Morgan Bonneure.
El mes pasado, las autoridades dijeron que no planeaban solicitar que se levantara su inmunidad en ese momento. Su equipo legal dijo que eso significaba que los fiscales “no estaban considerando, más de un año después de que comenzó la investigación, procesar. . . Arena ante un tribunal”.
El juez de instrucción que dirigió la investigación en el momento de las detenciones, Michel Claise, se vio obligado a dimitir este verano por posibles conflictos de intereses después de que se supo que su hijo tenía negocios con Lemaire. El fiscal federal a cargo del caso, Raphael Malagnini, también renunció en octubre para ocupar otro puesto.
Los hijos de Arena, Ugo y Luca Lemaire, fueron puestos bajo vigilancia y sus viajes internacionales a partir de 2019 fueron examinados, según un informe policial enviado a la jueza Claise el 26 de abril de 2023 al que tuvo acceso el Financial Times.
El informe muestra que Ugo viajó a Marruecos a finales de 2022, después de que estallara el escándalo Qatargate, y Arena se había puesto en contacto con Abderrahim Atmoun, el diplomático marroquí que supuestamente sobornó a Panzeri, según los informes de los servicios de seguridad que desencadenaron la investigación.
“Atmoun propuso [Arena] ayudar [Lemaire] especificando que ‘el tío Atmoun’ estaría allí”, escribió la policía en el informe.
Bonneure, el abogado de Arena, dijo que se trataba de «extractos parciales de conversaciones que tuvieron lugar pero que no tienen nada que ver con ningún delito» y advirtió contra las «malas interpretaciones».
El abogado de Lemaire declinó hacer comentarios. El abogado de Panzeri y un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí no respondieron a una solicitud de comentarios.
Kaili acusó a las autoridades belgas de aplicar un doble rasero. “Ha habido una presunción de inocencia para una persona a pesar de todas las pruebas en el expediente que está ahí para que todos las vean, y una presunción de culpabilidad para el resto de nosotros”, dijo.
La inteligencia belga calificó de poco claro el papel de Kaili en la red Panzeri, además de ser socia de Giorgi, afirmando que no pudieron demostrar su participación directa en la organización criminal, según el informe del servicio secreto de 2022.
En julio, las autoridades belgas, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que se habían reunido más pruebas en su contra después de esos informes de 2022.
Kaili dijo que sus abogados no tuvieron acceso al expediente completo del caso hasta septiembre y se dieron cuenta de que “no hay absolutamente nada contra mí”.
También rechazó las acusaciones en informes recientes de los medios de que dirigió una campaña de influencia en nombre de Qatar para eliminar los requisitos de visa de la UE para el estado del Golfo.
“Actué en alineación con el gabinete de [European parliament president Roberta] Metsola y [EU foreign policy chief Josep] Borrell. . . es actividad parlamentaria”, dijo.
La policía federal de Bélgica declinó hacer comentarios. La fiscalía federal no respondió a una solicitud de comentarios.