El Departamento del Tesoro de los EE. UU. está advirtiendo a los bancos e instituciones financieras de los EE. UU. que estén alerta ante los intentos de los actores estatales rusos y los oligarcas de evadir las sanciones, incluso a través de transacciones de criptomonedas, mientras intenta anticiparse a los esfuerzos para eludir las medidas impuestas a Moscú por su invasión de Ucrania. .
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro envió el lunes una nota a las instituciones financieras de EE. UU. recomendando una «vigilancia» adicional sobre posibles actividades de evasión de sanciones y ofreciendo orientación sobre «señales de alerta» para detectar tales movimientos.
El mensaje de FinCEN sigue a las fuertes sanciones impuestas por EE. UU. y sus aliados a las principales instituciones financieras rusas, los oligarcas y sus familiares, así como al banco central del país y las empresas estatales. Se produce en medio de la preocupación de que algunas entidades e individuos rusos puedan intentar usar criptomonedas para eludir las sanciones de EE. UU. y Europa.
“Ante la creciente presión económica sobre Rusia, es de vital importancia que las instituciones financieras de EE. UU. estén atentas a la posible evasión de sanciones rusas, incluso por parte de actores estatales y oligarcas”, dijo Him Das, director interino de FinCEN.
“Aunque no hemos visto una evasión generalizada de nuestras sanciones utilizando métodos como las criptomonedas, la notificación rápida de actividades sospechosas contribuye a nuestra seguridad nacional y a nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania y su gente”, agregó.
FinCEN dijo que estaba proporcionando «señales de alerta seleccionadas para ayudar a identificar posibles actividades de evasión de sanciones y recordó a las instituciones financieras sus obligaciones de informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA), incluso con respecto a la moneda virtual convertible (CVC)».
También dijo que era «crítico» para todas las instituciones financieras «incluidas aquellas con visibilidad de los flujos de CVC», incluidos los intercambios de criptomonedas y los administradores, para «identificar e informar rápidamente sobre actividades sospechosas asociadas con la evasión potencial de sanciones».
Además, el Tesoro está instando a los bancos a “compartir información”, de conformidad con la legislación de la Ley Patriota de EE. UU. introducida después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, y “considerar cómo el uso de herramientas y soluciones innovadoras puede ayudar a identificar los activos rusos y bielorrusos ocultos”. ”.