“El cuento de hadas de Dubai como paraíso paradisíaco ha terminado”, afirmó el ministro de Justicia, Paul Van Tigchelt, después de que un criminal de drogas fuera trasladado desde los Emiratos Árabes Unidos por primera vez desde que entró en vigor el tratado de extradición. Pero ¿por qué Dubai es la meca de los narcotraficantes? ¿Y quién más se esconde?
Hace una semana, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) extraditaron a nuestro país a un narcotraficante albanés. Franc G. es señalado como cliente de varios asesinatos por encargo, incluido el asesinato de su compatriota Ardit Spahiu en Sint-Jans-Molenbeek en 2020.
G. y Spahiu pertenecen a dos clanes albaneses rivales que presuntamente participan en el contrabando de cocaína a gran escala. El propio G. vive desde hace varios años en Dubai, donde, según la página web de un agente inmobiliario, hizo construir una villa en el lujoso barrio de Dubai Hills, cerca del campo de golf del mismo nombre.
El 14 de septiembre, Franc G. fue detenido en Abu Dabi cuando intentaba entrar con un pasaporte falso. Su extradición a Bélgica el pasado fin de semana supone un impulso para la justicia.
Nuestro país lleva años intentando extraditar a los narcotraficantes desde los Emiratos. La investigación de Sky ECC demostró que muchas figuras destacadas del tráfico internacional de cocaína llevan a cabo sus asuntos criminales desde los Emiratos, y especialmente desde Dubai.
Según la fiscalía federal, en la actualidad 23 delincuentes belgas son buscados activamente en Dubai y alrededor de cincuenta personas están en el radar. “Estamos constantemente presionando para que lleguen a Bélgica”, afirma el portavoz Eric Van Der Sypt.
Vincent Van Quickenborne (Open Vld), entonces ministro de Justicia, firmó un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2021. Ese tratado permaneció en letra muerta durante dos años. ¿Por qué son tan difíciles estas extradiciones, cuando se conocen las direcciones de muchos criminales?
“Sólo podrán responder a esa pregunta en Dubái”, afirma el ministro de Justicia, Paul Van Tigchelt (Open Vld). “Tenemos contacto regular con los Emiratos y tratamos de mantenerlo. Pero estoy de acuerdo con usted en que las cosas son especialmente difíciles en Dubai. Aunque han cumplido su palabra con la extradición de Franc G..”
Othman El Ballouti, un hombre de unos treinta años de Borgerhout, fue uno de los primeros en partir hacia Dubai en 2016. Su ocupación oficial es el comercio de relojes de lujo y bienes raíces, pero su nombre se menciona desde hace años como uno de los principales actores del tráfico de cocaína en Amberes. Hace un año, su sobrina de 11 años murió después de que la casa de su hermana en Merksem fuera atacada.
El Ballouti siempre ha negado tener algo que ver con las drogas. En 2020 dio una notable entrevista sobre esto. Gaceta de Amberes. Hoy la red parece cerrarse a su alrededor. Después de que la policía federal logró infiltrarse en Sky ECC, la fiscalía encontró pruebas suficientes para procesarlo.
El Ballouti posee bienes inmuebles por valor de 7,5 millones de euros en Dubái, según un estudio de 2018 realizado por periodistas del Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y la organización anticorrupción Transparency International. Pudieron vincular el nombre El Ballouti a once propiedades en Dubai. Cuatro están ubicados en Reem, una exclusiva comunidad cerrada.. Otros cuatro están ubicados en Discovery Gardens, un barrio igualmente exclusivo. El Ballouti también parecía haber invertido en un apartamento en Residence Sky View, uno de los rascacielos más prestigiosos de Dubái. El edificio tiene dos torres altas que están conectadas en la parte superior por un puente elevado.
Sus activos ahora están bloqueados en todo el mundo. El gobierno estadounidense lo incluyó en la lista negra de la OFAC, junto con su hermano menor, Younes, y su mano derecha, Youssef ‘Benz’ Ben Azza, de quien se dice que también vive en Dubai.
vida anónima
Otros países de Europa occidental también están intentando recuperar a criminales fugitivos de los Emiratos. A finales de 2019, Ridouan Taghi fue detenido en Dubái como principal sospechoso del proceso Marengo. Después de ser deportado a los Países Bajos, resultó que Taghi vivía allí como ermitaño. Las cortinas de su villa permanecían cerradas durante el día. Un personal de mantenimiento uzbeko hacía la compra y entregaba comida y bebida todos los días.
¿Pueden los narcotraficantes de Dubai seguir llevando abiertamente una vida de lujo? “Hace unos años eso no era un problema en absoluto, pero debido a la presión internacional hoy hay un poco más de discreción”, dice el abogado Kris Luyckx, que representa al hermano menor de Othman El Ballouti. “En Dubái se puede vivir de forma relativamente anónima. No tienes que registrarte en el registro civil y, si quieres, no tienes buzón”.
El abogado Mounir Souidi, que también tiene varios clientes en Dubai, lo ve de otra manera. “Algunos no quieren ser demasiado protagonistas. Otros llevan una vida libertina hasta el día de hoy. En Bélgica pasa lo mismo: hay clientas que entran a nuestra oficina con un top de Zara, mientras que otras exigen que uses gafas de sol por todo su brillo”.
Ataques con granadas
Othman El Ballouti, según la tradición, comenzó su carrera como pequeño transportista en el puerto de Amberes. Sus clientes holandeses le pagaban con cocaína y rápidamente se convirtió en un actor importante, al igual que su principal competidor Nordin El H., apodado “el gordo Nordin van den Dam”, que también vive en Dubai desde hace años.
Fat Nordin es quizás el narcocriminal más conocido de nuestro país, que hoy en día tiene incluso su propia página en Wikipedia. El H. fue elogiado en la comunidad por su talento organizativo para arremeter y es considerado cliente del ex portero ‘Frank De Tank’. Su banda sacó grandes cargamentos de cocaína del puerto de Amberes en 2015 y 2016, pero surgió un problema tras un ataque cancelado. ‘De Tank’ y Nordin El H. discutieron por un anticipo de 400.000 euros. Ese fue el comienzo de la primera oleada de ataques con granadas en Amberes.
Nordin El H. lleva varios meses tras las rejas en Dubai. El tribunal belga solicita su extradición, pero El H. tiene a su disposición una batería de abogados que impugnarán cualquier petición de Bélgica.
¿Por qué Dubái es el paraíso de los delincuentes? El hecho de que haya tardado tanto en extraditar a alguien es probablemente la razón principal.
Pero según Kris Meskens, secretario general de la unidad belga contra el blanqueo de dinero, Unidad de Procesamiento de Información Financiera (CFI), la política económica también desempeña un papel crucial en esta atracción. “Dubai lleva veinte años intentando convertirse en el centro financiero de Oriente Medio. Han creado un mercado inmobiliario de lujo para hacer precisamente eso, y probablemente no encontrará una mayor concentración de tiendas de ropa caras, relojeros y concesionarios de automóviles por kilómetro cuadrado en ningún lugar del mundo. Puedes disfrutar de bling ilimitado allí. Eso atrae a los ricos, pero también a los criminales”.
“Dubai no tiene impuestos sobre la renta ni sobre el patrimonio”, continúa Meskens. “Se hacen pocas preguntas sobre el origen del dinero y con efectivo se pueden hacer muchas cosas. Incluso puedes pagar villas y apartamentos con una maleta llena de billetes”.
Punto de retorno
Las autoridades judiciales esperan que la extradición de Franc G. pueda suponer un punto de inflexión y que los Emiratos sean a partir de ahora más indulgentes a la hora de extraditar criminales a nuestro país.
Queda por ver si este es realmente el caso. La cooperación con las autoridades locales es el mayor obstáculo. Recientemente, un criminal albanés buscado por nuestro país fue detenido en el aeropuerto de Dubai. En lugar de extraditarlo, lo subieron a un avión con destino a Tirana. “A mi cliente le dijeron que no tenía ganas de tenerlo presente”, dice su abogado Luyckx.
“El contador de extradiciones desde Dubai todavía está a cero”, afirma Mounir Souidi, quien subraya que la extradición de Franc G. se produjo desde Abu Dhabi. “A veces arrestan a alguien en Dubái, pero normalmente lo liberan unos meses después. No siento que haya pánico después de la extradición del fin de semana pasado”.
Por otro lado, varios abogados se han puesto en contacto con el tribunal en los últimos meses para llegar a un acuerdo para su cliente y evitar un mayor procesamiento.
El entorno criminal busca ansiosamente alternativas a Dubai. Desde hace varios años hay indicios de que los delincuentes se están trasladando a Turquía y Marruecos. Desde hace dos años, los extranjeros pueden obtener la ciudadanía turca si invierten 500.000 dólares o compran bienes inmuebles allí. Esto es una bendición para los delincuentes que encuentran demasiado calor bajo sus pies en otros lugares.
Escribió en junio El estandar sobre dos narcotraficantes que habían comprado la nacionalidad turca para escapar de la extradición a nuestro país. Después del artículo, hubo una conmoción sobre el caso, tras lo cual Turquía volvió a quitarles la nacionalidad. Uno de los dos, el albanés Flamur S., está a la espera de ser extraditado a Bélgica en una celda turca.
Según Luyckx, varios chicos que fueron a Turquía ahora han regresado a Dubai. “Hay mucha más corrupción en Turquía. Los clientes me dijeron que tenían policías en su puerta con una orden de arresto internacional. Exigieron unas decenas de miles de euros para dejarlos en paz. Eso no ocurre en Dubái”, afirma el abogado.
En noviembre, el ministro de Justicia, Van Tigchelt, viajó a Marruecos para discutir la cooperación en los expedientes del crimen organizado. A principios de diciembre fue detenido allí el fugitivo narcotraficante Mohammed Reda C., alias el Argelino. El hombre recibió penas de prisión en nuestro país, entre otras cosas, por agresiones en el ámbito de las drogas y tortura a un pandillero.
Huyó a Dubai, pasó una temporada en Turquía, pero luego se trasladó a Marruecos, donde adquirió la nacionalidad marroquí. Las autoridades marroquíes están investigando actualmente cómo Reda C. se convirtió en marroquí.
Si resulta que esto se hizo de manera fraudulenta, aún podría ser extraditado a nuestro país. “Dondequiera que vayan”, dice Van Tigchelt, “los cazamos y no los dejaremos solos”.
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