Una base de datos con riguroso software de seguridad, guardiana de los informes confidenciales de operadores y profesionales. Existen reglas y herramientas precisas para la gestión de los «SOS» (acrónimo de ‘informes de transacciones sospechosas’), que tienen como objetivo llamar la atención de la Unidad de Información Financiera de Bankitalia (organismo que colabora con el fin de identificar anomalías) transacciones respecto de las cuales «uno sabe, sospecha o tiene motivos razonables» para sospechar que se están llevando a cabo o se han llevado a cabo o intentado operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
“SOS” en el centro de la investigación
En la investigación de Perugia – en la que participan, entre otros, un financiero y un ex fiscal antimafia adjunto – los «SOS» son el elemento central de la investigación, según los cuales la información podría haber sido utilizada para el presunto expediente sobre políticos y personalidades importantes.
Software para cruzar nombres de personas y empresas
Obtener los datos no es fácil, así como existen reglas estrictas sobre el flujo de informes: un software cruza automáticamente los nombres de las personas y empresas presentes en el SOS, comparándolos con los informes de las bases de datos del fiscal y, en caso de exactitud correspondencia se envían a las fiscalías correspondientes.
Oficina “SOS” coordinada por tres fiscales
Los magistrados y agentes de la policía judicial trabajan en los informes con operaciones rastreables, cuyo autor puede rastrearse mediante contraseñas. Los «SOS» están protegidos por códigos cifrados cuyos nombres no son legibles y sólo se vuelven accesibles en función de la hipótesis del delito: en el caso de la Fiscalía Nacional Antimafia, sólo llegan los relativos al blanqueo de dinero realizado por mafias u organizaciones terroristas. . La oficina de notificación de transacciones sospechosas, coordinada por tres fiscales a partir de 2023, forma parte del servicio de control de activos.
